证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１０－０７２

福建中福实业股份有限公司

第七届董事会２０１１年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司第七届董事会２０１１年第八次会议于２０１１ 年１０月２７日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室举行。会议由董事长刘平山先生主持，会议应到董事５人，实到董事５人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以书面方式表决通过以下议案：

一、审议通过《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于变更注册地址并修改＜公司章程＞的议案》；

因公司战略发展需要，公司将法定注册地址由“福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层”变更为“平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼”。因公司注册地址变更，故对《公司章程》第五条内容进行修改，具体如下：公司章程原第五条 “公司住所：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层 ，邮政编码：３５０００１”修改为“公司住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《关于公司董事薪酬（津贴）的议案》；

根据《公司章程》、公司《董事津贴管理办法》，确定公司第七届董事会董事薪酬、津贴如下：

１、董事长领取薪酬３０，０００元／月（税前），年终奖金额度１４万元，不再单独领取津贴；

２、董事（不含独立董事）领取津贴１７，８６０元／月（税前）；

３、独立董事领取津贴６，０００元／月（税前）。

在公司内部担任其他职务的董事按照其任职领取薪酬，不再单独领取津贴。董事长年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬制度》，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高管薪酬确定如下：

１、总经理领取薪酬２７，５００元／月（税前），年终奖金额度１２万元；

２、副总经理领取薪酬１８，０００元／月（税前），年终奖金额度６万元；

３、财务总监领取薪酬１５，０００元／月（税前），年终奖金额度６万元；

４、董事会秘书领取薪酬８，０００ 元／月（税前），年终奖金额度４．５万元。

高级管理人员年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 ２０１１年１１月１５日召开公司 ２０１１ 年第三次临时股东大会（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【２０１１－０７４】号公告）。

表决结果：有效表决票数 ５ 票，其中同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十七日

福建中福实业股份有限公司

独立董事关于公司董事薪酬（津贴）及高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为福建中福实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了本次会议的相关资料，并发表如下独立意见：公司董事薪酬（津贴）、高管人员薪酬方案是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地消费水平制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展，公司董事及高管人员薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司董事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事：

李锦华：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

张白： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二〇一一年十月二十七日

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１１－０７４

福建中福实业股份有限公司

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年１０月２７日召开第七届董事会２０１１年第八次会议（详见２０１１年１０月３１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１１－０７２】号公告），会议审议通过《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会。

２．本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议时间：现场会议召开时间为：２０１１年１１月１５日 星期二９：３０；

４．出席对象：

（１） 截至２０１１年１１月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更注册地址并修改＜公司章程＞的议案》；

因公司战略发展需要，公司将法定注册地址由“福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层”变更为“平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼”。因公司注册地址变更，故对《公司章程》第五条内容进行修改，具体如下：公司章程原第五条 “公司住所：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层 ，邮政编码：３５０００１”修改为“公司住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼”。

２、审议《福建中福实业股份有限公司董事津贴管理办法》（全文详见２０１１ 年 ６ 月 １４ 日的巨潮资讯网）；

３、审议《关于公司董事薪酬（津贴）的议案》；

根据《公司章程》、公司《董事津贴管理办法》，确定公司第七届董事会董事薪酬、津贴如下：

１、董事长领取薪酬３０，０００元／月（税前），年终奖金额度１４万元，不再单独领取津贴；

２、董事（不含独立董事）领取津贴１７，８６０元／月（税前）；

３、独立董事领取津贴６，０００元／月（税前）。

在公司内部担任其他职务的董事按照其任职领取薪酬，不再单独领取津贴。董事长年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

上述第１、第３项议案经公司第七届董事会２０１１年第八次会议审议通过，详见２０１１年１０月３１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告；第２项议案经公司第六届董事会２０１１年第十一次会议审议通过（详见２０１１年６月１４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告）。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

２．登记时间：２０１１年１１月１４日８∶３０－１１∶３０，１４∶００－１７∶００。

３． 登记地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司证券部。

４． 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出

席人身份证原件办理登记。

四、其他事项

１． 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２．联系方式：

联 系 人：杨佳熠 黄汉杰

联系电话：０５９１－８７８７１９９０转 １０２、６０８

传 真：０５９１－８７３８３２８８

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

福建中福实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权／无权按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字／盖章）：

身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日