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证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编 号：临 ２０１１—０２６号 山东金晶科技股份有限公司四届二十二次董事会决议公告 2011-10-31 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金晶科技股份有限公司董事会于２０１１年１０月１８日以电话、传真、邮件等方式发出召开四届二十二次董事会的通知，会议于２０１１年１０月２８日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，一致形成如下决议： １、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》。 ２、审议通过《山东金晶科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 董事会 ２０１１年１０月２８日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月31日
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