证券时报多媒体数字报

　　Ａ 股简称：中国中铁 Ｈ 股简称：中国中铁 公告编号：临２０１１－０３１

　　Ａ 股代码：６０１３９０ Ｈ 股代码： ３９０ 公告编号：临２０１１－０３１

　　中国中铁股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第二届董事会第八次会议（属２０１１年第４次定期会议）于２０１１年１０月２８日下午在北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪，高管层成员李建生、马力、章献、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司２０１１年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司２０１１年第三季度财务报告＞的议案》。

　　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过《关于＜股份公司２０１１年度内部控制评价工作方案＞的议案》。

　　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、审议通过《关于＜中国中铁高级管理人员２０１０年度业绩考核结果与薪酬兑现方案＞的议案》，同意按照２０１０年度公司高管人员薪酬兑现方案兑现公司高管２０１０年度薪酬。公司独立董事对该薪酬事项发表如下独立意见：

　　１．公司高级管理人员２０１０年度薪酬事项相继经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司第二届董事会第八次会议审议通过，审议程序符合法律法规和《中国中铁股份有限公司章程》的规定；

　　２．公司高级管理人员２０１０年度薪酬兑现方案是依据公司２０１０年度经营业绩、董事会对高管层２０１０年度业绩考核结果和国务院国资委的相关要求确定的，确定程序符合《中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理暂行办法》的规定，薪酬水平符合公司２０１０年度经营管理的实际状况和同行业高管薪酬水平；

　　３．同意按照薪酬兑现方案兑现公司高级管理人员２０１０年度薪酬。

　　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月三十一日

　　Ａ 股简称：中国中铁 Ｈ 股简称：中国中铁 公告编号：临２０１１－０３０

　　Ａ 股代码：６０１３９０ Ｈ 股代码： ３９０ 公告编号：临２０１１－０３０

　　中国中铁股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第二届监事会第五次会议（属２０１１年第４次定期会议）于２０１１年１０月２７日下午在在北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪出席了本次会议，监事陈文鑫因公出差委托监事张喜学代为出席并行使表决权。高管层李建生、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司２０１１年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。会议认为：公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１１年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司２０１１年第三季度财务报告＞的议案》。

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过《关于＜中国中铁２０１１年度内部控制评价工作方案＞的议案》。

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月三十一日