证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１１临－０２９

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十四次会议，于２０１１年１０月１８日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于２０１１年１０月２８日以通讯方式召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《２０１１年第三季度报告》；

　　表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于增资全资子公司的议案》；

　　同意本公司出资人民币３，０００万元增资重庆钱江摩托制造有限公司（以下简称“重庆子公司”），重庆子公司为本公司全资子公司，本次增资前，重庆子公司的注册资本为人民币５，０００万元，本次增资完成后，重庆子公司的注册资本将变更为人民币８，０００万元。授权公司经营班子具体办理工商变更及相关事宜，并签署有关协议和文件。

　　表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《环境信息披露及突发事件管理制度》；

　　表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月３１日

　　证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１１临－０３０

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　２０１１年１０月２８日，公司四届四十四次董事会审议通过了《关于增资全资子公司的议案》：同意本公司出资人民币３，０００万元增资重庆钱江摩托制造有限公司（以下简称“重庆子公司”），重庆子公司为本公司全资子公司，本次增资前，重庆子公司的注册资本为人民币５，０００万元，本次增资完成后，重庆子公司的注册资本将变更为人民币８，０００万元。授权公司经营班子具体办理工商变更及相关事宜，并签署有关协议和文件。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　公司四届四十四次董事会以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过上述议案。本次对外投资无须提交股东大会审议。

　　３、本次增资不构成关联交易。

　　二、标的公司的基本情况

　　１、公司名称：重庆钱江摩托制造有限公司

　　２、住所：重庆市涪陵区李渡聚龙大道１８８号

　　３、法定代表人：陈筱根

　　４、注册资本：５，０００万元

　　５、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　６、经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：研究、设计、开发摩托车及配件；制造：摩托车配件；销售：摩托车及配件。（上述经营范围中法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的未获审批前不得经营）

　　７、成立日期：２０１０年４月１２日

　　８、增资方式：本次增资由公司以现金出资３，０００万元，资金来源为公司自有资金。

　　重庆子公司生产基地目前正在建设之中，尚未进入生产阶段，经营情况正常，２０１１年１至９月未经审计的净利润为１５．２３万元、主营营业收入为０，截止２０１１年９月３０日的总资产为１０，６０６．６１万元、净资产为４，８２５．６１元，２０１０年度经审计的净利润为－１８９．６３万元、营业收入为０，截止２０１０年１２月３１日的总资产为７，５４５．７９万元、净资产为４，８１０．３７万元。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资重庆子公司，有利于公司推进既定的发展战略，促进摩托车主业做强做精，进一步优化成本结构，强化抗风险能力，提升综合竞争实力，以实现公司持续、稳定、健康发展。

　　四、备查文件目录

　　公司第四届董事会第四十四次会议决议。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月３１日