证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０４０

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于２０１１年１０月１７日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于２０１１年１０月２８日上午９：００以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

审议通过了公司２０１１年第三季度报告；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１１年１０月３１日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０４１

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于２０１１年１０月１７日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知。会议于２０１１年１０月２８日上午１１：００在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年第三季度报告。

公司监事会根据有关要求，对公司２０１１年第三季度报告进行了认真审核，认为公司２０１１年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

２０１１年１０月３１日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０４２

北京中科三环高技术股份有限公司

２０１１年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间： ２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

２、预计的业绩：同向上升

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于公司产品订单较多，及产品提价等原因，因此业绩较去年有较大的增长。

公司具体财务数据将在公司 ２０１１年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司

董事会

２０１１年１０月３１日