证券时报多媒体数字报

　　本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临时）会议于2011年10月31日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司浙江东南钢结构有限公司2010年利润分配的议案》。

　　浙江东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产为15,633.98万元，总负债为4,003.80万元，报告期内该公司实现营业收入12,916.77万元，营业利润1,323.25万元，净利润997.56万元。根据《公司章程》规定，按实现净利润997.56万元的10%提取盈余公积997,563.87元后，截止2010年12月31日可供分配利润为14,671,768.35元。

　　公司董事会同意子公司浙江东南钢结构有限公司2010年利润分配方案为：向股东浙江东南网架股份有限公司发现金红利14,00万元，其余未分配利润结转至以后年度，用于浙江东南钢结构有限公司经营发展。

　　二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司杭州萧山支行申请融资事宜的议案》。

　　为经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司杭州萧山支行申请贸易融资人民币壹亿元整（国内信用证开立、国内信用证买方押汇、国内信用证买方代付共用额度），期限为1年，在该期限内上述金额可分次使用。

　　三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向汇丰银行杭州分行申请综合授信业务的议案》。

　　为经营发展需要，公司拟向汇丰银行杭州分行申请提用8000万元的综合授信业务，期限为1年，保证人为浙江东南网架集团有限公司。

　　备查文件：

　　1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月1日