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股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2011-035 辽宁大金重工股份有限公司第一届第二十四次董事会决议的公告 2011-11-01 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2011年10月31日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年10月27日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式,一致通过如下决议: 一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 公司原董事会秘书王军先生因个人原因辞职后,暂由董事、总经理崔志忠先生代行董事会秘书职责,为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司董事会决定聘任唐风华先生为公司副总经理、董事会秘书,任期至第一届董事会届满为止。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 独立董事对上述议案发表了明确的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告! 辽宁大金重工股份有限公司 董 事 会 2011年10月31日 附:唐风华先生简历 唐风华,男,1968年生,无境外永久居留权,毕业于武汉水运工程学院,本科学历,高级会计师。2005年起在大信会计师事务有限公司从事审计工作,2011年7月进入公司工作。未持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐风华先生联系方式: 电话:0418-6602618 传真:0418-6602618 电子邮箱:djzgtfh@163.com 本版导读:
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