证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2011年10月31日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011年10月27日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　公司原董事会秘书王军先生因个人原因辞职后，暂由董事、总经理崔志忠先生代行董事会秘书职责，为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会决定聘任唐风华先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第一届董事会届满为止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对上述议案发表了明确的独立意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月31日

　　附：唐风华先生简历

　　唐风华，男，1968年生，无境外永久居留权，毕业于武汉水运工程学院，本科学历，高级会计师。2005年起在大信会计师事务有限公司从事审计工作，2011年7月进入公司工作。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　唐风华先生联系方式：

　　电话：0418-6602618

　　传真：0418-6602618

　　电子邮箱：djzgtfh@163.com