证券时报多媒体数字报

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年10月31日收到监事徐璟女士的书面辞职报告，徐璟女士因个人原因请求辞去本公司第二届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。徐璟女士确认其在任职期间并无与本公司董事会及监事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要通知本公司的证券持有人。

　　鉴于徐璟女士在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在改选的监事就任前，徐璟女士仍需继续按规定履行监事职务。

　　公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快组织新的监事候选人的提名工作，并将候选人提请股东大会审议。

　　公司对徐璟女士在任期间对公司经营管理工作所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　监事会

　　2011年10月31日