证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决或修改提案。

●本次会议召开前无补充提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

招商证券股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年１０月３１日下午２点３０分在深圳市委党校学苑宾馆召开，本次会议由公司董事会召集，宫少林董事长主持。

（二）会议出席情况：

截至股权登记日（２０１１年１０月２４日），本公司有表决权股份总数为４，６６１，０９９，８２９股。本次会议实际出席股东及股东代理人共９人，代表股份２，９４８，５０６，３６６股，占本公司有表决权股份总数的６３．２６％。

本公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）会议以普通决议案方式审议并通过《关于选举王岩为第四届董事会董事的议案》。

根据该议案，王岩先生当选为公司第四届董事会董事。

王岩先生的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。

（二）表决结果

本次会议实际出席股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数为２，９４８，５０６， ３６６股，表决结果如下：

以上普通决议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的过半数赞成，表决通过。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司于２０１１年９月２４日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的２０１１年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所深圳分所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１１年１０月３１日