证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月26日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2011年10月31日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审议，董事会决定聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期三年，至本届董事会届满为止。（严正山先生联系方式：电话：0575--82148871；邮箱：zhengshan_yan@sjhuatong.com；传真：0575--82208079）

　　公司全体独立董事对聘任严正山先生为副总经理、董事会秘书发表了独立意见，同意公司聘任严正山先生为副总经理、董事会秘书，不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告！

　　浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月三十一日

　　附件：严正山先生简历

　　严正山先生，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008年9月至今任公司董事会秘书。

　　严正山先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系，未直接或间接持有上市公司公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。