证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

　　● 本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场召开会议时间：2011年10月31日（星期一）下午14：00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月30日下午15:00至10月31日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长唐军

　　6、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(二)会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　出席本次临时股东大会股东38人，代表股份1,468,578,733股，占公司有表决权股份总数的59.27%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东5人，代表股份1,414,007,110股，占公司有表决权股份总数的57.07%；通过网络投票出席会议的股东33人，代表股份54,571,623股，占公司有表决权股份总数的2.20%。

　　2、公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会采用记名投票方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：

　　（一）批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　总体表决结果：同意1,466,235,109股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.84%；反对132,410股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权2,211,214股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.15%。

　　现场表决结果：同意1,414,007,110股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　网络投票表决结果：同意 52,227,999 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的95.71%；反对132,410 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.24%；弃权2,211,214股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的4.05%。

　　（二）批准关于修订公司《章程》的议案

　　总体表决结果：同意1,466,225,409股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.84%；反对127,910股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权2,225,414股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.15%。

　　现场表决结果：同意1,414,007,110股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　网络投票表决结果：同意52,218,299 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的95.69%；反对127,910股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权2,225,414 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的4.08%。

　　（修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　三、律师出具的法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　（二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

　　（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、现场表决程序和网络投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2011年度第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月一日