证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三次会议决议，公司决定于２０１１ 年１１月７日上午９ 时召开２０１１年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议时间为：２０１１ 年１１月７日上午９：００

网络投票时间为：２０１１年１１月６日－－２０１１年１１月７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月７日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月６日下午１５：００至２０１１年１１月７日下午１５：００期间任意时间。

３、现场会议召开地点：公司招待所二楼会议室

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

５、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

６、股权登记日：２０１１ 年１１月２日

７、出席对象：

（１）截至２０１１ 年１１月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三会议和第三届监事会第三会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议审议的议案：

（１）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

（２）审议《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》；

（３）审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

３、２０１１年第二次临时股东大会提案的内容详见刊登在２０１１年１０月１９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第三届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１１ 年１１月３日【上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００】

３、登记地点：公司证券与法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：云南省昆明市西山区海口２００号信箱证券与法律事务部

邮 编：６５０１１４

联系电话：０８７１－８５９８３７８ 传真：０８７１－８５９８３５７

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 参加网络投票。

（一） 采用交易系统投票的程序：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月７日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投资者投票代码：３６２２６５，投票简称为 西仪投票 。

３、在投票当日，“西仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序为：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”

（２）在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００ 元－３．００ 元代表议案一至议案三，１００．００元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项：

１、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

１、会议咨询：公司证券与法律事务部

联 系 人：邹成高先生，谭可先生

联系电话：０８７１－８５９８３７８

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南西仪工业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

委托书有效日期：２０１１年 月 日至２０１１年 月 日

委托事项意见：

附注： １、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

２、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

３、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。