证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０３７

东华软件股份公司

第四次董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第十二次会议，在 ２０１１年１０月２１日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１１年１１月１日上午９：００在公司会议室召开。会议应到董事１０人，实到９人，独立董事吴淼先生因出差在外，授权委托独立董事郭庆旺先生代为表决，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

１、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名张守文先生为公司独立董事候选人的议案》。

由于公司独立董事甄秀欣女士提出辞职，董事会提名张守文先生（简历见附件）为新的独立董事候选人，独立董事对此发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名张守文先生为新的独立董事候选人，相关独立意见详见２０１１年１１月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

２、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

同意公司向招商银行申请综合授信额度２亿元，期限１年，信用方式，用于流贷、银承、履约类保函以及贸易融资，其中流贷、银承合计不超过人民币５０００万元。额度可供下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司使用，使用时由本公司提供担保。其中北京东华易时科技有限公司只限用于开立保函。

该项授信业务下，公司对四家全资子公司提供担保总额达到２亿元，超过公司最近一期经审计净资产的１０％，该笔担保需提交股东大会审议。

３、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》详见２０１１年１１月２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

东华软件股份公司董事会

２０１１年１１月２日

附件：

独立董事候选人简历

张守文先生，１９６６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任北京大学法学院教授、博士生导师。张守文先生自１９８５年就读于北京大学法学院，并先后于１９８９年、１９９４年、１９９９年获得学士、硕士、博士学位。曾先后在齐齐哈尔中级人民法院、北京大学法学院工作，自２００１年８月至２０１０年９月任北京大学法学院教授、党委书记，自２０１０年９月至今任北京大学法学院教授、博士生导师。张守文先生目前还兼任九阳股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、国信证券股份有限公司的独立董事。张守文先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

东华软件股份公司董事会

２０１１年１１月２日

证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０３８

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年１１月１日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》，同意公司向招商银行申请综合授信额度２亿元，期限１年，信用方式，用于流贷、银承、履约类保函以及贸易融资，其中流贷、银承合计不超过人民币５０００万元。该额度可供下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司使用，使用时由本公司提供担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为７亿元。本次担保需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园３号楼１１０２室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至２０１１年９月３０日，北京东华合创科技有限公司资产总计为２９９，７６２，５５８．２８元，负债总计为９９，９８１，３１０．５０元，所有者权益总计为１９９，７８１，２４７．７８元，资产负债率为３３．３５％，２０１１年１－９月实现净利润２６，１０５，４４１．５２元（以上数据未经审计）。

北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：：北京市海淀区紫金数码园３号楼１２０１－１２０５号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至２０１１年９月３０日，北京联银通科技有限公司资产总计为１６３，５５５，８５７．２３元，负债总计为２７，０７５，５９０．４５元，所有者权益总计为１３６，４８０，２６６．７８元，资产负债率为１６．５５％，２０１１年１－９月实现净利润１３，８０９，９５０．７５元（以上数据未经审计）。

北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺１３号华杰大厦１０层Ｂ１，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至２０１１年９月３０日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为２４８，８０７，５７５．７７元，负债总计为１２６，５９９，５９８．０４元，所有者权益总计为１２２，２０７，９７７．７３元，资产负债率为５０．８８％，２０１１年１－９月实现净利润１９，２２５，９２７．６８（以上数据未经审计）。

北京东华易时科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路２０号，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至２０１１年９月３０日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为４，１１０，５０７．２２元，负债总计为１，２７９，７４９．２６元，所有者权益总计为２，８３０，７５７．９６元，资产负债率为３１．１３％，２０１１年１－９月实现净利润－５，３６７，７３１．４７（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为７亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占２０１０年末本公司经审计净资产的２９．４３％。没有逾期担保。

五、备查文件

东华软件股份公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

东华软件股份公司董事会

２０１１年１１月２日

证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０３９

东华软件股份公司

关于召开２０１１年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年１１月１日召开，会议决定于２０１１年１１月２１日（星期一）上午９：３０召开公司２０１１年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：公司２０１１年度第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年１１月２１日（星期一）上午９：３０。

５、会议的召开方式：现场表决方式。

６、股权登记日：２０１１年１１月１６日。

７、出席对象：

（１）截止２０１１年１１月１６日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层会议室。

二、会议审议事项

１、《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的议案》详见２０１１年９月３０日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第十次会议决议公告。

２、《关于对全资子公司提供担保的议案》。

２０１１年１１月１日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》，同意公司向招商银行申请综合授信额度２亿元，期限１年，信用方式，用于流贷、银承、履约类保函以及贸易融资，其中流贷、银承合计不超过人民币５０００万元。该额度可供下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司使用，并申请由本公司提供担保。详见２０１１年１１月２日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第十二次会议决议公告及对全资子公司提供担保的公告。

３、《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人简历参见２０１１年１１月２日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第十二次会议决议公告。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、会议登记方法

１、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年１１月１８日１６：３０ 前送达或传真至本公司证券部）。

２、登记时间：２０１１年１１月１８日（星期五）上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１６：３０。

３、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层东华软件股份公司证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系人：杨健、苏晓霞

电话：０１０－６２６６２１８８

传真：０１０－６２６６２２９９

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层

邮政编码：１００１９０

２、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

附：授权委托书

特此公告。

东华软件股份公司董事会

２０１１年１１月２日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席东华软件股份公司２０１１年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：１、请在相应的意见下划“√”，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。