证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股可上市流通的数量为740万股;

2、本次限售股可上市流通日为 2011年11月10日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125 号文核准,江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,每股面值1.00元,发行价格为22.11元/股。其中网下配售740万股,网上定价发行2,960万股。网下配售结果已于2011年8月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定,公司本次网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年8月10日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满,该部分股票将于2011年11月10日起开始上市流通。

本次网下发行的740万股股票上市流通后,公司股本结构变动如下:

单位:万股

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二O一一年 十一 月 五 日