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证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2011-028 杭州老板电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 2011-11-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议通知于2011年11月2日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2011年11月8日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案: 一、审议通过了《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的整改报告的议案》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。
杭州老板电器股份有限公司 董事会 2011年11月8日 本版导读:
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