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证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2011-36 昆明制药集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告(2011年11月8日通过) 2011-11-09 来源:证券时报网 作者:
重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 昆明制药集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月8日上午9:30在公司管理中心二楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")及《昆明制药集团股份有限公司公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定。 本次会议采取现场投票和网络投票的方式。出席会议的股东及股东代表67名,代表所持表决权的股份195,560,860股,占公司有表决权股份总数的62.25%,其中参加现场投票的股东及股东代理人共11人,代表有表决权的股份150,491,373股,占公司有表决权股份总数的47.9 %;网络投票的股东及股东代理人共56人,代表有表决权的股份45,069,487股,占公司有表决权股份总数的14.35 %。 公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、机构投资者以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。 二、提案审议情况 会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议: 1、关于公司符合公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案 同意195,148,802股,占参加会议有表决权股份总数的99.79%;反对352,201股,占参加会议有表决权股份总数的0.18%;弃权59,857股, 占参加会议有表决权股份总数的0.03%。 2、关于公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案的议案 1)关于本次增发股票种类、面值、数量的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%;反对326000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 2)关于发行对象的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%;反对336,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权40,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 3)关于向原股东配售安排的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%;反对326000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 4)关于定价方式的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 5)关于发行方式和发行时间的议案 同意195,161,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.80 %;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权73,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.03%。 6)关于上市地的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%%;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 7)关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案 同意195,161,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.80%;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权73,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.03%。 8)关于公司公开增发股票募集资金用途的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 9)关于本次公开增发的决议有效期为一年的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股,占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 3、关于本次公开增发人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 同意195,219,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.83%;反对291,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%;弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案 同意195,184,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.81 %;反对326,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.17%;弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 6、关于建立募集资金专项存储账户的议案 同意195,219,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.83%;反对291,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%;弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02% 7、关于修订《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 同意195,219,759股,占参加会议有表决权股份总数的99.83%;反对291,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.15%;弃权50,101股, 占参加会议有表决权股份总数的0.02%。 三、律师见证情况 云南千和律师事务所的王青燕律师、刘革律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。 特此公告。 四、备查文件 (一)经与会董事签字确认的2011年第三次临时股东大会决议; (二)云南千和律师事务所出具的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司 董事会 2011年11月8日 本版导读:
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