证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年11月8日（星期二）上午9:30。

　　2、会议召开地点：本公司3楼会议室（广州市白云路85号）

　　3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：周余明董事长。

　　6、会议通知刊登在2011年10月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　7、出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计 4人，代表股份553,640,551 股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的44.04%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，代表股份545,198,294股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的60.02%；出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，代表股份8,442,217股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的2.42%

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了《关于提名唐清泉先生增补为第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举了唐清泉先生为公司第六届董事会独立董事，任期与公司第六届董事会成员任期相同。

　　本议案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意553,640,551股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意545,198,294股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意8,442,217股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师名称：赖江临 李春开

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、律师意见书。

　　3、关于召开2011年第三临时股东大会的通知。

　　4、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月九日