证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年11月8日（星期二）上午8:30

　　2、股权登记日：2011年11月2日（星期三）

　　3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长李宝赞先生

　　6、会议会期：半天

　　7、召开方式：现场投票

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计8人，代表股份969,084,593股，占公司股份总数的50.56%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：

　　同意969,084,593股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　　2、律师姓名：李志勇、王臣

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月九日