证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-052

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　1、 公司于2011年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、 召开时间：2011年11月8日上午10 :00开始

　　2、 召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 召开方式：以现场投票表决形式

　　5、 主持人：董事长叶琼先生

　　6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共99,918,000股，占公司股份总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于部分变更"扩建营销服务网络平台项目"实施方案的议案》。

　　本议案已经第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2011年10月21日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、孙阳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

　　2011年11月8日

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-053

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2011年11月4日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2011年11月8日上午11：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事6名，其中董事罗飞先生以通讯方式参加表决，董事法岳省先生因出差委托董事付昭阳先生行使表决权，董事Brenda Yap（叶冰）女士因出差委托董事David Xun Ge（葛迅）先生行使表决权，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议通过通讯和现场表决，做出如下决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　该议案内容请参见公司：《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、保荐机构也对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设键桥软件园项目的议案》。

　　该议案内容请参见公司：《关于项目投资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月8日

　　证券代码：002316 　　　　 证券简称：键桥通讯 　　　 公告编号：2011-054

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金永久性

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司(简称"本公司")本次募集资金总额为人民币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实际募集资金净额为人民币528,609,716.85元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了"深鹏所验字【2009】198 号"《验资报告》。

　　公司超额募集资金共计30,242.23万元。公司2011年第四季度到期应付票据为人民币4,165万元，第四季度应付账款人民币1,389万元，合计为人民币5,554万元。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》，公司拟从超募资金中申请5,000万元（占本次募集资金净额528,609,716.85元的9.46%）资金用于永久性补充流动资金，用于支付即将到期的票据及货款,具体使用计划为：

　　从公司募集资金专户：广发银行股份有限公司深圳华富支行（账号：102012516010013133）提取5,000万元超募资金用于永久性补充流动资金，用于支付即将到期的应付票据及货款。

　　公司承诺：（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；（2）在使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　公司独立董事李连和、法岳省、付昭阳对上述事项进行核查后出具了《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议涉及议案所发表的独立意见》，就公司《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》认为：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，（1）公司拟使用5,000万元的超额募集资金永久性补充流动资金，用于支付即将到期的应付票据及货款，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。（2）公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。（3）同意公司使用5,000万元的超额募集资金永久性补充流动资金。

　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司及保荐代表人汤迎旭、余焕先生对上述事项进行核查后出具了《东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，认为：（1）键桥通讯第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；（2）键桥通讯此次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力；（3）保荐机构对键桥通讯此次使用部分募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

　　2011年11月8日

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-055

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　关于项目投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、项目投资概述：

　　公司拟投资25,000万元建设键桥软件园项目，项目建成后主要用于智能电网及相关应用软件的开发及测试，以及配套的硬件开发、生产。

　　2011年11月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设键桥软件园项目的议案》，同意公司投资建设键桥软件园项目。

　　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、项目投资的基本情况：

　　1、 项目名称、实施地点、建设规模：

　　（1）项目名称：

　　键桥软件园

　　（2）项目实施地点：

　　深圳市光明新区高新路五号路

　　（3）建设规模：

　　项目总体分为建筑工程施工、软件研发设备设施安装、软件研发中心建设几大块。

　　项目建筑工程总建筑面积为48,537.88 m2，其中上部结构建筑面积为31,730.02m2，地下室建筑面积为16,807.86m2，分别为：1栋工业厂房10层现浇框架结构，建筑高度51.7米；1栋研发厂房8层现浇框架结构，建筑高度42米；1栋附属楼6层现浇框架结构，建筑高度27米。

　　项目用地：经公司第一届董事会第十七次会议批准，公司于2010年年初在光明新区购得地块一块，位于龙大高速东侧，五号路南侧，宗地号：A621-0039，土地面积12704.5平方米。

　　2、 项目投资总额：

　　项目预计总投资为人民币25,000万元，其中固定资产投资约为23,000万元，技术开发、软硬件投资约2,000万元。

　　3、 项目建设周期：

　　本项目建设期共为3年，项目建设计划安排分3个阶段，分别为前期准备阶段、工程建设阶段和智能电网研发中心建设阶段。

　　前期准备阶段包括项目咨询、可行性研究报告的编制、项目报批立项工作。

　　工程建设阶段包括初步设计和施工图设计、施工招投标、装修施工、工程安装等工作。

　　智能电网研发中心建设阶段包括研发设备订购及安装、设备调试、人员培训组织验收等工作。

　　4、 项目主要产品：

　　项目建成后主要用于智能电网及相关应用软件的开发及测试，以及配套的硬件开发、生产。

　　主要产品为：电力变电设备远程红外测温巡检系统、智能图像监控统一平台系统、智能远程抄表系统。

　　5、 项目建设的资金来源：

　　项目所需资金来源：公司自筹资金8,750万元，其余资金申请银行贷款。

　　6、 项目投资的经济效益预测：

　　公司对该项目进行了可行性分析研究，通过对项目产品市场的调研，结合公司的实际情况，来确定本项目产品的销售价格。

　　根据测算，项目建成后，前三年的产品销售收入分别为9,080万元、16,920万元、23,600万元，前三年的税后利润分别为1,755万元、3,538万元、5,175万元。

　　（以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。）

　　三、项目投资对公司的影响：

　　项目建成后，可以增强公司的研发能力、丰富公司产品结构、拓展公司业务范围、提升公司的行业竞争力和持续发展能力，有利于公司战略目标的实现。

　　四、项目投资的风险：

　　1、 项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

　　2、 项目建设还需经相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

　　五、备查文件：

　　第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月8日