证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美 公告编号：２０１１－３６

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１１年１１月８日上午９：３０在贝因美股份会议室准时召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议以现场和通讯表决的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱德宇先生主持，以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》：

一致同意公司对黑龙江贝因美乳业有限公司进行分期注资，以充实其资本金。第一期增资具体方案为：使用募集资金８，０００．００万元对黑龙江贝因美乳业有限公司进行增资，将黑龙江贝因美乳业有限公司的注册资本从１０，０００．００万元增资到１１，４２８．５７１４万元，其余６，５７１．４２８６万元记入资本公积，以保证黑龙江贝因美乳业有限公司年产５万吨配方奶粉工程项目的稳步实施。同时，对《黑龙江贝因美乳业有限公司章程》中的有关内容作相应修改。

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

２０１１年 １１月 ８日

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美 公告编号：２０１１－３７

浙江贝因美科工贸股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

为确保募集资金投资项目——黑龙江贝因美乳业有限公司年产５万吨配方奶粉工程项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体——公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司（以下简称“黑龙江贝因美”）进行增资。现将有关情况介绍如下：

一、增资情况概述

根据公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票（Ａ股）募集资金投资项目及可行性的议案》，募集资金在扣除发行费用后，投资的项目如下：

上述情况已经公司《首次公开发行股票招股说明书》进行披露。现公司募集资金于２０１１年４月６日已到位，公司于２０１１年１１月８日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意用募集资金向黑龙江贝因美增资８，０００．００万元。

二、增资主体介绍

名称：黑龙江贝因美乳业有限公司

住所：黑龙江省绥化市安达市大庆路６号

法定代表人：魏颍栋

注册资本：壹亿元

实收资本：壹亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围： 婴幼儿配方乳粉（湿法工艺），乳制品［乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）、其他乳制品（奶油）］制造（有效期至２０１４年３月１日）

三、增资资金来源及增资目的

本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

增资黑龙江贝因美是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率， 将进一步做大做强公司主营业务，促进公司及子公司黑龙江贝因美长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，有利于进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益。

四、增资的实施时间及方式

公司拟以募集资金投入黑龙江贝因美乳业有限公司年产５万吨配方奶粉工程项目的金额为５９，８５３．００万元， 公司拟对黑龙江贝因美进行分期注资，以充实其资本金。第一期增资具体方案如下：

公司使用募集资金８，０００．００万元对黑龙江贝因美进行增资，将黑龙江贝因美的注册资本从１０，０００．００万元增资到１１，４２８．５７１４万元，其余６，５７１．４２８６万元记入资本公积。

五、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于进一步推动黑龙江贝因美年产５万吨配方奶粉工程项目进程，促进公司生产规模化，扩大产能，缓解订单需求增长与产量供给之间的矛盾，进一步提高生产效率，提升公司产品质量， 将进一步做大做强公司主营业务，提高公司盈利能力及核心竞争力，对公司的长远发展产生积极有利的影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

２０１１年 １１月 ８日