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证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201171 深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告 2011-11-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售股票的数量为36,690,000股,占公司股份总数的9.25%,为公司2010年度非公开发行股票的有限售条件股份。 2、上市流通日为2011年11月14日(原上市流通日为2011年11月12日,由于2011年11月12日、11月13日为周末休市,因此上市流通日顺延至2011年11月14日)。 一、公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况 1、本次非公开发行股票相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1256号)的核准,公司非公开发行了2,446万股人民币普通股(A股),发行后公司总股本增加至264,460,000股。新增的2,446万股于2010年11月12日在深圳证券交易所上市,发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自2010年11月12日起十二个月。具体发行情况如下:
注:江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司已于2011年7月完成名称工商变更事宜,变更为江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司。 公司2007年8月15日召开2007年第二次临时股东大会,审议通过了公司2007年中期资本公积金转增股本的方案:以2007年8月21日的总股本60,000,000股为基数,用资本公积金每10股转增10股。上述方案实施完毕后,公司总股本由60,000,000股增至120,000,000股。 2、限售股份变化情况 公司于2011年4月29日召开2010年度股东大会,审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以公司2010年12月31日总股本264,460,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增股本132,230,000股。上述方案实施完毕后,公司总股本由264,460,000股增至396,690,000股,本次限售股份变化情况如下:
3、历次股份解除限售情况 2007年6月6日公司首次公开发行前已发行网下配售股份解除限售3,000,000股,上市流通日为2007年6月6日。 2008 年3月6日公司首次公开发行前已发行股份解除限售31,188,000股,上市流通日为2008 年3 月6日。 2010年3月6日公司首次公开发行前已发行股份解除限售117,624,000股,上市流通日为2010年3月8日。 二、股东履行股份限售承诺的情况 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股份的上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、邦信资产管理有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司承诺:认购的本次非公开发行股票自2011年11月12日起12个月内不转让。 经核查,上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况,也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通时间为2011年11月14日; 2、本次可上市流通股份的总数为36,690,000股,占公司目前总股本的9.25%。 3、各限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下表:
注:公司股东北京淳信资本管理有限公司将其持有本公司股份的所有股份4,000,000股质押给昆仑信托有限责任公司,其股权冻结期自2010年11月29日起。公司2011年5月12日实施公积金转增股本暨每股转增5股的分配方案后,前述质押股份变为6,000,000股。上述股权的质押均已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续。 四、股份变动情况表
五、保荐机构核查的结论性意见 公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表如下意见: 本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的规定;本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司2010年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺;平安证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、保荐机构核查意见; 3、股份结构表和限售股份明细表。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 2011年11月8日 本版导读:
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