证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年11月8日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2011年11月3日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任顾斌先生担任公司营运副总经理职务，任期自2011年11月8日起至第二届董事会任期结束之日(2012年8月17日)止。

　　顾斌先生简历附后。

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月九日

　　附：顾斌先生简历

　　顾斌先生，中国国籍，41岁，大学本科学历。1991年7月毕业于云南财经大学商业经济系。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务，现任本公司营运副总经理。

　　顾斌先生未直接、间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。