证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：2011年11月1日以电子邮件或传真等方式送达。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2011年11月7日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

　　4、会议主持人：董事长唐灼林先生。

　　5、列席人员：公司监事、高管及财务负责人候选人。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，以记名投票方式通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　杨俊女士因个人原因向本公司董事会提出辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任本公司任何职务，其持有的东方精工股票仍按照《关于股份锁定的承诺》严格履行--自东方精工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。杨俊女士的辞职自辞职报告2011年11月7日送达本董事会起生效。经董事会审议，杨俊女士因个人原因提出辞职对公司经营无重大影响，同意杨俊女士的辞职申请，并对其任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　经公司总经理邱业致女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任涂海川先生为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　公司财务负责人候选人涂海川先生简历详见附件；《广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》详见2011年11月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告

　　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　　2011年11月7日

　　附：财务负责人候选人简历

　　财务负责人候选人简历

　　涂海川，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学、财政学本科双学位；注册会计师。2004年3月--2009年7月任广东大华德律会计师事务所审计四部审计经理；2010年5月--2010年11月任广西赛富投资有限责任公司投资总监；2010年12月--2011年11月任广东东方精工科技股份有限公司财务经理。

　　涂海川先生未担任过其他机构董事、监事、高管，未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票，与广东东方精工科技股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。