证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１１－０２９

山东威达机械股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为８，７７５，０００股，占公司总股本的５％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年１１月１４日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案要点：

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每１０股流通股支付２．５股股票对价，共支付７５０万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

２００５年１０月２８日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日：２００５年１１月１４日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人——山东威达集团有限公司承诺：

１、法定承诺

（１）自股权分置改革方案实施之日起，在１２个月内不上市交易或者转让；

（２）第１条期满后，出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

（３）通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的１％的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期内无须停止出售股份。

２、额外承诺

（１）股权分置改革方案实施后的第一个交易日起７２个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份；

（２）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满７２个月之日起１２个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于公司股权分置改革方案实施前二级市场交易最高价１２ 元整（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生，则相应对该价格进行除权除息处理）；

（注：经过２００５年度、２００６ 年度、２００７年度、２００８ 年度、２００９年度、２０１０ 年度分配方案实施之后，上述价格调整为不低于５．７９ 元／股。）

（３）如果在股权分置改革实施之日前文登市昆嵛科技开发有限公司拟协议转让的８４３ 万股股份尚未过户，则代文登市昆嵛科技开发有限公司持有的１，８３０ 万股非流通股份支付对价；

（４）如果在股权分置改革实施之日前文登市昆嵛科技开发有限公司拟协议转让的８４３万股股份过户完毕，则代文登市昆嵛科技开发有限公司持有的９８７万股及受让方受让的８４３万股非流通股股份支付对价。

３、其它承诺

基于对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，山东威达集团有限公司于２０１０年５月２４日至２０１０年６月１０日实施增持公司股份计划，通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份２，６５２，６７３股。同时，山东威达集团有限公司承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。

４、履行情况：本次可上市流通限售股份持有人山东威达集团有限公司均严格遵守了上述各项承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年１１月１４日；

２、本次可上市流通股份的总数８，７７５，０００股，占限售股份总数的１５．６９％、无限售条件股份总数的７．３４％和公司股份总数的５％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

注：本次可上市流通限售股份持有人——山东威达集团有限公司承诺：

自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满７２个月之日起１２个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于公司股权分置改革方案实施前二级市场交易最高价１２ 元整（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生，则相应对该价格进行除权除息处理）。

经过２００５年度、２００６ 年度、２００７年度、２００８ 年度、２００９年度、２０１０ 年度分配方案实施之后，上述价格调整为不低于５．７９ 元／股。

四、股本变动结构表

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

注：

（１）２００５年１１月１４日股改实施日，山东威达集团有限公司持股总数为２８，６８７，５００股，占公司总股本（９０，０００，０００股）比例为３１．８８％。

（２）２００６年５月９日，公司召开２００５年度股东大会，审议通过了《２００５年度利润分配及公积金转增股本预案》，决定以公司２００５年１２月３１日的股本总数９，０００万股为基数，以公司资本公积向全体股东每１０股转增５股，合计转增４，５００万股。转增后，公司总股本增加至１３，５００万股。本次权益分派于２００６年６月２２日实施完毕，山东威达集团有限公司持股总数变更为４３，０３１，２５０股，占公司总股本（１３５，０００，０００股）比例为３１．８８％。

（３）２０１０年５月２４日至２０１０年６月１０日，山东威达集团有限公司增持公司股份计划实施完毕，其通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份２，６５２，６７３股。此次增持计划完成后，山东威达集团有限公司持股总数变更为４５，６８３，９２３股，其中有限售条件股份４３，０３１，２５０股，占公司总股本（１３５，０００，０００股）比例为３１．８８％。

（４）２０１１年３月２２日，公司召开２０１０年度股东大会，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，决定以公司２０１０年１２月３１日的股本总数１３５，０００，０００股为基数，以公司未分配利润向全体股东每１０股送３股，合计送股４０，５００，０００股。分红后，公司总股本增加至１７５，５００，０００股。本次权益分派于２０１１年４月１１日实施完毕，山东威达集团有限公司持股总数变更为５９，３８９，１００ 股，其中有限售条件股份５５，９４０，６２５股，占公司总股本（１７５，５００，０００股）比例为３１．８８％。

（５）山东威达集团有限公司持有股改限售股份总计为５５，９４０，６２５股，本次解限前，已解限股份０股，本次申请解限股份为８，７７５，０００股。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东山东威达集团有限公司未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易、系统出售股份达到５％及以上。

控股股东山东威达集团有限公司承诺：如果本公司计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

七、保荐机构核查报告的结论性意见

经审慎核查，我们就公司限售股份持有人控股股东威达集团本次限售流通股份上市流通问题出具如下结论性意见：

１．本次威达集团持有的限售股份８７７．５万股上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所相关规则；

２．截止本报告出具日限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。

５、限售股份持有人所持的公司股份如触及其他承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

九、备查文件

１、公司限售股份上市流通申请表；

２、股份结构表和限售股份明细表；

３、兴业证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司限售股份持有人股份上市流通的核查报告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十一月九日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2011-028

山东威达机械股份有限公司关于

全资子公司完成增资及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月12日，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司上海拜骋电器有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金1945万元对全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称"上海拜骋"）进行增资。该增资事项的详细情况见2011年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》和《关于对全资子公司上海拜骋电器有限公司增资的公告》。

近日，上海拜骋已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局嘉定分局换发的《企业法人营业执照》。上海拜骋注册资本由人民币55万元增加至人民币2000万元，仍为公司的全资子公司。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二O一一年十一月九日