证券时报多媒体数字报

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2011-038

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议,于2011年11月3日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年11月8日下午15:30分在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并以现场和传真表决方式通过了如下议案:

一、审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。

公司第三届董事会第六次会议及公司2011年第一次临时股东大会已审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。由于自公司第三届董事会第六次会议召开以来国内证券市场环境发生了较大变化,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司对本次非公开发行股票发行数量、定价基准日、发行价格、募集资金总额进行调整。

公司同意将该议案提交股东大会审议,经与会股东所持表决权的三分之二以上通过,报中国证监会核准后方可实行,最终以中国证监会核准的方案为准。

发行方案的调整情况如下:

(一)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过11,800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(二)发行股票的定价基准日、发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十次会议决议公告日,即2011年11月9日。定价基准日前20个交易日股票均价为11.83元(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即发行价格不低于10.65元,具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构向发行对象询价后协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(三)募集资金数量及用途

本次发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行,以进一步降低公司产品生产成本、提高公司生产能力和盈利水平。公司本次非公开发行股票的募集资金上限是125,000万元(含发行费用),不超过募集资金投资项目所需金额,不足部分由公司以自筹资金解决,扣除发行费用后募集资金净额将全部用于建设包头常铝北方铝业有限责任公司年产25万吨铝板带箔项目。在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(四)本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为调整后的发行方案自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订)的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。本次非公开发行A股股票预案(修订)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

《江苏常铝铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及立信会计师事务所有限公司出具的《江苏常铝铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司监事辞职的原因,公司决定将监事会由5名监事组成变更为由3名监事组成,并相应修订公司章程。

原:

第一百五十一条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。

修订为:

第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时大会的议案》。

公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2011年11月8日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2011-040

江苏常铝铝业股份有限公司关于召开

2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决议,定于2011年11月25日召开公司2011年第二次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间为:2011年11月25日(星期五)下午1:30开始;

网络投票时间为:2011年11月24日~11月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月25日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011年11月24日下午3:00至2011年11月25日下午3:00的任意时间。

(二)股权登记日:2011年11月18日(星期五)

(三)召开地点:常熟市白茆镇西公司三楼会议室

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:

1、凡2011年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》

(1)发行数量

(2)发行股票的定价基准日、发行价格

(3)募集资金数量及用途

(4)本次非公开发行股票决议的有效期限

2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订)的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

5、审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案经公司第三届董事会第十会议审议通过,详细内容参见2011年11月9日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、现场参加股东大会登记方法

(一)登记时间:2011年11月23日(星期三)(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址:江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215532

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

■

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362160”,投票简称“常铝投票”。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

■

注:对于议案一中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中的子议案1,1.02 元代表议案一的子议案2,依次类推。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

■

4、投票举例

(1)股权登记日持有“常铝股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

■

(2)如某股东对议案一第一项投同意票,对议案一第二项投弃权票,对议案二投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

■

5、计票规则:在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序

■

1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

如激活指令是上午11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

申请数字证书咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991101/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏常铝铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年11月24日15:00 至2011年11月25日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系人:陆芸 张伟利

联系电话:0512-52359001,52359011

联系传真:0512-52892675

通讯地址:江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮编:215532

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2011年11月8日

附件一:

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

■

对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

截止2011年11月18日下午15:00交易结束时,本人(或单位)持有常铝股份(002160)股票,现登记参加公司2011年第二次临时股东大会。

■