证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　● 公司董事会于2011年10月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　● 本次会议无增加或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2011年11月8日（星期二）上午10:00时

　　2、现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李荣家

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份329171694股，占公司股份总数的55.24%。

　　出席会议的还有公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议表决情况

　　大会经审议并经过记名投票表决，做出决议如下：

　　1、通过《<公司章程>修正案》；

　　同意票329171694股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的100%。

　　表决结果：通过

　　2、通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　同意票329171694股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的100%。

　　表决结果：通过

　　五、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、《关于陕西烽火电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　3、关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十一月九日