证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年11月8日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议，本次会议通知已于2011年11月4日以传真或送达方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议以记名表决方式审议并一致通过《关于调整公司债券发行额度的议案》，具体内容如下：

　　根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券相关事项的决议，授权董事会调整发行公司债券具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式等事宜，鉴于公司实施2010年年度分红，公司净资产发生变化，按照《公司债券发行试点办法》相关规定，会议同意公司债券发行规模调整为不超过16亿元。

　　公司2011年第三次临时股东大会决议公告全文刊载于2011年6月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月九日