证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、江西正邦科技股份有限公司("公司")第三届董事会第十二次会议通知于2011年11月2日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　2、本次会议于2011年11月9日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司整改报告》；

　　公司在2011年半年报中预计2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润（"净利润"）同比增长50％-70%。2011年10月18日，公司披露了业绩预告修正公告，修正后2011年1-9月的净利润同比增长100%-120%，业绩修正的幅度较大。

　　公司未在2011年10月15日前及时披露业绩预告修正公告，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第1.4 条、第11.3.3条和《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定。公司董事会充分重视上述问题，及时提出了整改措施。公司将吸取此次延期披露业绩修正的教训，今后杜绝此类事情发生。

　　详见刊登于2011年11月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江西正邦科技股份有限公司整改报告》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月十日