证券时报多媒体数字报

　　本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次（临时）会议于2011年11月9日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于同意向浙江东南建筑膜材有限公司提供借款的议案》。

　　浙江东南建筑膜材有限公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。为顺利推进浙江东南建筑膜材有限公司膜材项目建设，公司董事会同意本公司向其提供不超过3500万元的借款，期限为不超过一年。

　　备查文件：

　　1、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2011年11月10日