证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会以现场投票方式召开。

　　二、会议召开基本情况

　　（一）召开时间：2011 年11月9日（星期三）上午10:00。

　　（二）现场会议召开地点：公司会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）会议主持人：公司董事长冯境铭先生。

　　（五）会议召开方式：现场投票方式。

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议的股东

　　出席会议的股东（含股东代理人）共6人，所持有表决权的股份数为80,679,753股，占公司总股本的38.0924%。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　本次会议以现场投票方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

　　审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》。

　　表决结果：同意股数80,679,753股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　五、律师出具的见证意见

　　公司本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳、邓洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东精艺金属股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》。

　　（二）公司出席会议的董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

　　（三）广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月九日