证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于２０１１年１１月１０日开市起复牌

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不超过１４００万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于２０１１年１１月７日结束。

根据２０１１年１１月３日公布的《四川川大智胜软件股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量的通知。

一、总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为１２，１４８，５００股。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下投资者申购的配售比例确定为１０．７７２６４７％，网上申购的配售比例确定为１０．７７２６４７％。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为２，５６９户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为１，３０１户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购共２１家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“０７２２５３”优先认购部分，配售比例为１００％，优先配售股数３，０１７，３７３股，占本次发行总量的２４．８４％。

２、网上发行数量及配售比例

网上通过“０７２２５３”认购部分，配售比例为：１０．７７２６４７％，配售股数：２，９２６，０８２股，占本次发行总量的２４．０８％。

３、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为１０．７７２６４７％，配售股份为６，２０５，０４５股，占本次发行总量的５１．０８％。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的１１股零股由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。投资者认购后的零股由主承销商包销。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为３４９，９９８，２８５．００元（含发行费用）。

五、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

发 行 人：四川川大智胜软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年１１月１０日