证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－３４

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次临时会议通知于２０１１年１１月３日以电子邮件形式发出，２０１１年１１月８日上午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过审议，全体董事以记名投票方式对各项议案进行了审议，表决结果如下：

（一）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

为保证募投项目的顺利实施，截至２０１１年９月３０日，公司在发行上市前使用自筹资金１８９，７７６，６００．２９元预先投入募集资金投资项目，募投项目资金具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

独立董事、保荐机构平安证券均对此议案发表了意见：同意公司《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

关于具体情况，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－３６号《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

（二）会议以 ９ 票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司内部控制检查监督制度》。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司内部控制检查监督制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、公司第一届董事会第四次临时会议决议；

２、公司第一届监事会第四次临时会议决议；

３、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金意见；

４、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项意见；

５、江苏爱康太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月九日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－３５

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届监事会第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次临时会议通知于２０１１年１１月３日以电子邮件形式发出，２０１１年１１月８日下午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，董秘列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

截至２０１１ 年９月３０日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币１８９，７７６，６００．２９元，并已由中瑞岳华会计事务所出具鉴证报告（专审字［２０１１］第２３０８号），募投项目资金具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》的规定，监事会同意以募集资１８９，７７６，６００．２９元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１８９，７７６，６００．２９元。

关于具体情况，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－３６号《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

三、备查文件

１、公司第一届董事会第四次临时会议决议；

２、公司第一届监事会第四次临时会议决议；

３、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金意见；

４、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项意见；

５、江苏爱康太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

监事会

二〇一一年十一月九日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－３６

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已

投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２５日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２０１１］１１６９号文《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股５，０００万股，每股发行价格为人民币１６．００元，股款以人民币缴足，计人民币８００，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币４１，３４９，３２５．３４元后，净募集资金共计人民币７５８，６５０，６７４．６６元，上述资金于２０１１年８月８日到位，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》验证确认。

截至２０１１ 年９月３０日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币１８９，７７６，６００．２９元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项核审，并出具了“中瑞岳华专审字［２０１１］第２３０８号” 《江苏爱康太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据于２０１１ 年７月 １８ 日签署的《江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书” ），本公司计划将募集资金分别用于年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目、年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目和年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目，剩余募集资金用于补充流动资金或偿还公司对金融机构贷款。

公司前期为保证募投项目的顺利实施，在发行上市前使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。现拟用募集资金人民币 １８９，７７６，６００．２９ 元置换已预先投入的自筹资金，提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

三、相关审核及批准程序

（一）公司董事会决议情况

公司第一届董事会第四次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金１８９，７７６，６００．２９元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事对上述事项进行了审查并出具了独立意见，认为：

（１）公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；

（２）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与实际相符，且已经注册会计师审核；

（３）公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况；

（４）公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定；

（５）同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１８９，７７６，６００．２９元。

（三）公司监事会意见

公司第一届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会全体成员认为本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用募集资金１８９，７７６，６００．２９元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）公司保荐机构核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）出具了《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项意见》，意见认为：爱康科技本次以募集资金置换截至２０１１年９月３０日预先投入募集资金投资项目自筹资１８９，７７６，６００．２９元事项，已由中瑞岳华会计师事务所出具了专项鉴证报告，并经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构同意爱康科技实施该事项。

四、备查文件

１、公司第一届董事会第四次临时会议决议；

２、公司第一届监事会第四次临时会议决议；

３、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金意见；

４、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项意见；

５、江苏爱康太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二○一一年十一月九日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－３７

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于网下发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股可上市流通数量为１０００万股；

２、本次限售股可上市流通日为２０１１年１１月１５日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１６９号文核准，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股），采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行股份总数为５，０００万股，其中网下发行数量为１，０００万股，为本次发行数量的２０％；网上发行数量为４，０００万股，为本次发行数量的８０％。每股面值１．００元，发行价为１６．００元／股。网下配售结果已于２０１１年８月８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年８月１５日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１年１１月１５日起上市流通。

本次网下发行的１，０００万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１１月１０日