证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０４８

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１１年１１月９日上午９：００在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１１年１１月４日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，继续以１亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为２５．１７％，从２０１１年第六次临时股东大会决议公告之日起，时间不超过５个月。在补充资金到期日之前，公司承诺将该部分资金足额归还至募集资金专户。结合募集资金项目进展情况，该笔资金将按计划于２０１２年６月３０日前投入项目使用。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。

本议案须提请公司２０１１年第六次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请不超过２．５亿元综合授信额度》的议案

因公司经营需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请不超过人民币２．５亿元的综合授信额度。授信期限为申请获批准后贰年内有效。

授信总额度在广东南洋电缆集团股份有限公司和广东南洋超高压电缆有限公司、广州南洋电缆有限公司和南洋电缆（天津）有限公司之间调剂使用，上述融资将由广东南洋电缆集团股份有限公司提供担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案须提请公司 ２０１１年第六次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于召开２０１１年第六次临时股东大会》的议案；

会议召开基本情况：

１、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

２、股权登记日：２０１１年１１月２２日

３、会议召开时间：２０１１年１１月２５日下午２：００

《召开２０１１年第六次临时股东大会的通知》于２０１１年１１月１０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告！

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０５０

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１１年１１月９日上午１０：００在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于２０１１年１１月４日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事３ 名，实际出席监事３名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

同意关于公司拟继续使用闲置募集资金１亿元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过５个月，补充流动资金到期日之前，公司将负责将该部分资金足额归还至募集资金专户。结合募集资金项目进展情况，该笔资金将按计划于２０１２年６月３０日前投入项目使用。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用的效率，节约财务费用。

该议案需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议，并提供网络投票方式表决。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一一年十一月十日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０４９

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月９日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６５号文《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，南洋股份发行人民币普通股（Ａ股）２，８６３万股，发行价格为每股人民币１４．５８元，募集资金总额为人民币４１，７４２．５４万元，扣除发行费用人民币２，００８．８６３万元后，实际募集资金净额为人民币３９，７３３．６７７万元。以上增发新股发行的募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于２０１０年９月９日进行了审验，并出具“广会所验字［２０１０］第０９００５２２００２０号”《验资报告》。

公司于２０１１年４月２８日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案，同意将闲置的１亿元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从２０１１年５月１７日至２０１１年１１月１６日，不超过六个月。详见２０１１年４月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东南洋电缆集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。截至２０１１年１１月３日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》已于２０１１年１１月４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，扩大生产销售规模，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续使用１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自２０１１年第六次临时股东大会决议公告之日起，不超过５个月。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。结合募集资金项目进展情况，该笔资金将按计划于２０１２年６月３０日前投入项目使用。

二、董事会决议情况

南洋股份第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。经审议同意，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，暂时用于补充流动资金的额度为１亿元，占募集资金净额的比例为２５．１７％，使用期限自２０１１年第六次临时股东大会决议公告之日起，时间不超过５个月。此次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，将为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用。

公司承诺于２０１１年第六次临时股东大会决议公告之日起５个月内归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

如果因项目建设进程加快，需提前使用已经用于补充流动资金的募集资金，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还募集资金专用账户，以确保募投项目顺利推进。由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

本议案须提请公司２０１１年第六次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

三、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案进行了表决，发表意见如下：

同意关于公司继续使用闲置募集资金不超过１亿元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过５个月，补充流动资金到期日之前，公司将负责将该部分资金足额归还至募集资金专户。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用的效率，节约财务费用。本议案须提请公司２０１１年第六次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

四、独立董事意见

公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见如下：

我们认为，公司董事会做出的关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定是符合公司实际的。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续以１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为２５．１７％，使用期限不超过５个月。补充流动资金到期日之前，公司将负责将该部分资金足额归还至募集资金专户。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用的效率，节约财务费用。

该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案并同意将该项议案提交２０１１年第六次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

五、保荐人意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人赫涛、叶勇发表意见如下：

南洋股份本次非公开发行股票募集资金净额３９７，３３６，７７０．００元。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。根据该议案，为公司生产经营资金周转提供支持，降低公司财务费用，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用部分募集资金暂时用于补充流动资金。暂时用于补充流动资金的额度为１亿元，时间不超过５个月。

经核查，我司认为，由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，南洋股份本次继续将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。我们同意公司董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案并同意将该项议案提交２０１１年第六次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。公司该项议案在经公司股东大会审议通过后符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》于２０１１年１１月１０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见详见同日巨潮资讯网。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十一月十日

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号： ２０１１－０５１

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于召开２０１１年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于２０１１年１１月２５日召开２０１１年第六次临时股东大会，公司于２０１１年１１月１０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开２０１１年第六次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开２０１１年第六次临时股东大会公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点： 广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

３、会议召开日期与时间

现场会议时间：２０１１年１１月２５日下午２：００

网络投票时间：２０１１年１１月２４日—２０１１年１１月２５日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月２５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１１月２４日１５：００至２０１１年１１月２５日１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

５、股权登记日：２０１１年１１月２２日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１１月２２日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

审议《关于向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请不超过２．５亿元综合授信额度》的议案

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，于２０１１年１１月１０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０４８）。

三、现场会议的登记办法：

１、登记时间：２０１１年１１月２３日－２４日

上午９：３０—１１：３０，下午１：００—５：３０

２、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号，董事会秘书办会务组

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１１月２４日下午５：３０点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序：

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２２１２；投票简称：南洋投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为１００．００元。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ ２ ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月２４日１５：００ 至２０１１年１１月２５日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项：

１、会议联系人：曾理先生

联系电话：０７５４－８６３３２１８８

传 真：０７５４－８６３３２１８８

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街１号

邮 编：５１５０４１

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

１、广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告（公告编号：２０１１－０４８）

２、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告（公告编号：２０１１－０４９）

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十一月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 　　　女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１１年第六次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。