证券时报多媒体数字报

股票代码：０００８７６ 股票简称：新希望 公告编号：２０１１－３９

四川新希望农业股份有限公司

关于召开二〇一一年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间：２０１１年１１月２９日上午９：３０

二、会议地点：成都市二环路南二段２３号凯宾斯基饭店附楼（向阳大厦）５楼银杏厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票

五、会议审议事项：

１、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

２、审议《关于变更公司名称的议案》；

３、审议《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》；

４、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

５、审议《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》；

６、审议《关于修改公司＜独立董事工作制度＞的议案》；

７、审议《关于修改公司＜独立董事年度报告工作制度＞的议案》；

８、审议《关于改选公司第五届监事会监事的议案》；

９、审议《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》。

上述议案详见公司第五届董事会第十四次会议决议公告与公司第五届监事会第十一次会议决议公告，以及公司于二〇一一年十一月十日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

六、会议出席人员范围：

１、现任公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１１年１１月２４日（星期四）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

３、公司聘请的律师及其他列席人员；

４、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

七、出席会议的股东登记办法：

１、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；

２、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；

３、股东可以用信函或传真方式登记；

４、登记时间 ：２０１１年１１月２８日

上午：９：００－１２：００ 下午：１４：００－１７：００

２０１１年１１月２９日上午８：５０至９：１５

５、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路３７６号四川新希望农业股份有限公司三楼董事会办公室。

股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前１５分钟（即２０１１年１１月２９日上午９：１５分前）在会议召开地点办理参会登记。

八、其它：

１、参加会议的股东食宿及交通自理；

２、公司联系人：李东兵、陈琳、青婉琳

联系电话：０２８－８２０００８７６、８５９５００１１、８５９５３８３５

传 真：０２８－８５９５００２２

公司地址：成都市锦江工业园区金石路３７６号

邮 编：６１００６３

特此公告

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席四川新希望农业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，就下表所列议案代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－３７

四川新希望农业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１１年１１月８日在成都市锦江工业园区金石路３７６号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事８人，实到７人，公司董事赵韵新先生因公出差在外，特委托公司董事曾勇先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于变更公司注册资本的议案”；

公司的重大资产重组已获得中国证监会证监许可［２０１１］１４２９号文核准，新增股份于２０１１年１１月４日发行上市，本公司向四川南方希望实业有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司等１０位法人和自然人发行股份购买资产，具体情况如下：

（１）公司向四川南方希望实业有限公司发行４０３，９１６，２６２股股份；

（２）公司向青岛思壮投资咨询有限公司发行９９，０５９，３１２股股份；

（３）公司向青岛善诚投资咨询有限公司发行９９，０５９，３１２股股份；

（４）公司向青岛和之望实业有限公司发行６５，８２０，１４１股股份；

（５）公司向潍坊众慧投资管理有限公司发行９７，２８２，１６８股股份；

（６）公司向山东惠德农牧科技有限公司发行５０，０２７，４１５股股份；

（７）公司向青岛高智实业投资发展有限公司发行７０，０３８，３８１股股份；

（８）公司向成都新望投资有限公司发行１３，７５５，８７３股股份；

（９）公司向自然人李巍发行５，６６３，０２４股股份；

（１０）公司向自然人刘畅发行６７６，１８２股股份。

公司向上述１０位发股对象发行的股份合计数为９０５，２９８，０７０股（我公司已按证监会的要求在中国证券登记公司深圳分公司办理完毕上述新增股份的股权登记），公司的注册资本也因此将由以前的８３２，３７１，５４０元变更为１，７３７，６６９，６１０元。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议“关于变更公司名称的议案”；

公司的重大资产重组事项已经全部实施完毕，公司现有的股东、股权结构以及资产、业务范围等均发生了较大变化，为使公司业务不仅限于国内，而且要走向国外，根据公司发展的需要，拟将公司名称由原来的“四川新希望农业股份有限公司”变更为“新希望六和股份有限公司”或“新希望六和农业股份有限公司”，具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。为此，特提请股东大会授权公司董事会办理公司名称核定及变更工作，并同时修改《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议“关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案”；

公司的重大资产重组工作已按规定实施完毕，其新增股份已于２０１１年１１月４日发行上市。公司的股东与股权结构等均发生了变化，根据重组后的公司实际，为了完善公司的决策机制，更好地制定与实施公司未来的发展战略，按照有关规定，同意唐勇、赵韵新、曾勇三人因工作变动辞去公司董事职务及各自分别在各专业委员会所担任职务的申请，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会于２０１１年１１月１日进行审议，改选产生了新的公司第五届董事会与新任董事候选人。

公司第五届董事会的成员由以前的９名增设为由１１名董事组成，其中独立董事为４名；调整后新增的董事为：

调整后新增的非独立董事５人：张效成、黄炳亮、刘畅、王航、陶煦。

其他董事不变，新增设的一名独立董事待定。

公司第五届董事会新任董事任期与本届董事会的原董事的任期相同，即自公司股东大会通过之日起至２０１３年５月１９日。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议“关于修改《公司章程》的议案”；

因公司实施的重大资产重组向四川南方希望实业有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司等１０位法人和自然人发行股份购买资产，公司的注册资本、董事会成员数量等均有所变化，因而需对现有的《公司章程》的有关内容作相应的修改，拟对其进行修改的内容如下：

１、原《公司章程》第二条中“营业执照号５１００００１８０８７６７”修订为“营业执照号５１００００００００７２７３８”。

２、原《公司章程》第四条中“公司注册名称：四川新希望农业股份有限公司”修订为“公司注册名称：新希望六和股份有限公司或新希望六和农业股份有限公司（最终以工商行政管理部门核定的为准）。”

３、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币８３２，３７１，５４０元（实收资本８３２，３７１，５４０元）” 修订为 “公司注册资本为人民币１，７３７，６６９，６１０元（实收资本１，７３７，６６９，６１０元）” 。

４、原《公司章程》第十九条 “公司股份总数为８３２，３７１，５４０股。

修订为：“公司股份总数为１，７３７，６６９，６１０股。

５、原《公司章程》第四十三条 “有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足６人时”修订为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东会：（一） 董事人数不足８人时”。

６、原《公司章程》第一百零六条“ 董事会由９名董事组成，设董事长１人（副董事长的设置视公司的实际情况定）”修订为：

董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长的设置根据公司的实际情况由董事会确定。

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当是会计专业人士。

战略委员会的主要职责是：

（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；

（二） 研究公司内外部发展环境并提出建议；

（三） 审核须经股东大会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 董事会授权的其他工作。

审计委员会的主要职责是：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司的内控制度；

（六）董事会授权的其他工作。

薪酬与考核委员会的主要职责是：

（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）董事会授权的其他工作。

提名委员会的主要职责是：

（一） 研究董事、高级管理人员的基本要求和客观标准；

（二） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（三） 审查及批准有关董事、各委员会委员以及由董事会确定的高级管理人员的筛选、提名及委任程序；

（四）定期审查和监控公司董事会及各委员会的结构、规模、组成和成员资格，并向董事会提出建议；

（五） 董事会授权的其他工作。

７、原《公司章程》第一百二十四条“公司设经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理（具体名额根据公司实际情况定），由公司经理提名经董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人均为公司的高级管理人员”修订为“公司设总裁１名，由董事会聘任或解聘。公司根据实际情况设置副总裁，由公司总裁建议，经公司董事会提名委员会审议后，由董事会聘任或解聘。公司的总裁、副总裁、董事会秘书、总裁助理、财务总监、人力资源总监、投资发展总监均为公司的高级管理人员”。

８、原《公司章程》第一百四十三条 “公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人”修订为“公司设监事会。监事会由５名监事组成，监事会设主席１人”。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于２０１１年１１月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司章程》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

五、审议“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”；

详细内容请见公司于２０１１年１１月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《董事会议事规则》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

六、审议“关于修改公司《独立董事工作制度》的议案”；

详细内容请见公司于２０１１年１１月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《独立董事工作制度》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

七、审议“关于修改公司《独立董事年度报告工作制度》的议案”；

详细内容请见公司于２０１１年１１月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《独立董事年度报告工作制度》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

八、审议“关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案”；

详细内容请见公司于２０１１年１１月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二０一一年十一月十日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

张效成

姓名：张效成 性别：男 出生年月：１９５５年１０月

文化程度：硕士 专业：管理学

家庭住址：青岛市市南区珠海二路２号

主要工作经历及任职情况

１９８２年－１９９３年 在莱阳农学院从事教学工作

１９９３年－１９９５年 在淄博鼎立科技有限公司担任副经理

１９９５年－２００１年 担任平邑六和有限责任公司董事

２００１年至今 担任山东六和集团有限公司董事

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

董事候选人简历

黄炳亮

姓名：黄炳亮 性别：男 出生年月：１９５５年２月

文化程度：硕士 专业：畜牧兽医

家庭住址：青岛市市南区膨化路１号

主要工作经历及任职情况

１９８２年－１９９３年 在莱阳农学院从事教学工作

１９９３年－１９９５年 在淄博鼎立科技有限公司担任副经理

１９９５年－１９９７年 担任山东六和集团有限公司董事、副总经理

１９９７年－２００１年 担任平邑六和有限责任公司董事

２００１年－２００５年 担任六和饲料股份有限公司董事长

２００５年至今 担任山东六和集团有限公司董事

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

董事候选人简历

刘 畅

姓名：刘畅 性别：女 出生年月：１９８０年４月

文化程度：硕士 专业：工商管理

家庭住址：成都市高新区芳草街１０号附１号

主要工作经历及任职情况

２００１年－２００２年 在北京金锣广告公司从事品牌宣传和项目策划等工作

２００２年－２００３年 在四川新希望农业股份有限公司从事行政管理工作，任办公室主任

２００３年－２００４年 在新希望乳业控股有限公司从事内部管理品牌宣传、推广等工作，任公司办公室主任。

１９９７年－至今 担任新希望集团有限公司董事

２００４年－至今 担任四川南方希望有限公司董事、副总经理

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

董事候选人简历

王 航

姓名：王航 性别：男 出生年月：１９７１年６月

文化程度：硕士 专业：经济学

家庭住址：成都市武侯区新希望路１２号锦官新城西区龙禧园

主要工作经历及任职情况

１９９２年９月－１９９３年７月 贵阳市羊昌初级中学教师

１９９６年７月－１９９９年６月 中国人民银行办公厅工作

１９９９年６月－２００１年７月 先后担任威科商务电脑有限公司总监、高级副总裁

２００１年７月－２００５年７月 先后担任新希望集团有限公司金融事业部顾问、首席运营官

２００６年１月至今 四川南方希望实业有限公司副总裁、总裁

２００６年７月至今 任中国民生银行股份有限公司董事

２００９年１２月至今 任河北宝硕股份有限公司董事

２００４年７月至今 任新希望集团有限公司董事、副总裁

２００９年１０月至今 中国青年企业家协会副会长

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

董事候选人简历

陶 煦

姓名：陶煦 性别：男 出生年月：１９６８年１月

文化程度：博士 专业：管理学

家庭住址：上海市临平北路８９弄

主要工作经历及任职情况

１９８９年１２月－１９９０年４月 在正大集团从事会计管理工作

１９９０年４月－２０００年３月 在青岛正大有限公司先后担任会计、销售经理、副总经理、总经理等职务

２０００年３月至今 在山东六和集团有限公司担任总裁

经提名人审核，截止本决议公告发出之日，以上所有董事候选人除刘畅董事在公司上市之初持有的公司股票外，其余董事候选人均未持有本公司股票，也没有违规买卖公司股票的行为；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－３８

四川新希望农业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川新希望农业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１１年１１月８日在成都市锦江工业园区金石路３７６号公司三楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于变更公司注册资本的议案”；

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于变更公司名称的议案”；

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于改选公司第五届监事会监事的议案”；

鉴于公司的重大资产重组工作已经完成，公司的股东与股权结构等均发生了变化，为了完善公司的决策机制，更好地制定与实施公司未来的发展战略，根据证监会、交易所及《公司章程》等有关规定，同意朱月樵、曾祥光、张韶三人因工作变动辞去公司监事职务的申请；公司股东推荐唐勇、荣国跃、武敏为公司第五届监事会股东代表监事；同时，公司于２０１１年１０月２５日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举吕建义、孙道菊为公司第五届监事会职工代表监事。由此，改选产生了公司第五届监事会新任监事的候选人，公司第五届监事会成员由５名监事组成，人员名单为：唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊，其中，吕建义、孙道菊为职工代表推荐监事（简历附后）。

第五届监事会新任监事的任期与本届原任监事的任期相同，即自公司股东大会通过之日起至２０１３年５月１９日。本议案需提交公司股东大会审议。

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”；

五、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”；

详细内容请见公司于２０１１年１１月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《监事会议事规则》。

六、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于修改公司《独立董事工作制度》的议案”；

七、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于修改公司《独立董事年度报告工作制度》的议案”；

八、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案”。

特此公告

四川新希望农业股份有限公司

监 事 会

二０一一年十一月十日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

唐 勇

姓名：唐勇 性别：男 出生年月：１９５６年５月

文化程度：大专 政治面貌：中共党员 专业：数学

家庭住址：四川省成都市光华村路９号５栋６９号

１９８０．５—１９８５．５ 成都师范专科学校数学系老师

１９８５．５—１９９２．１０ 成都师专学生处长兼校团委副书记

１９９２．１０—１９９４．３ 成都市粮食局金牛分局局长助理兼工业公司总经理

１９９４．５—１９９６．２ 成都大业期货经纪公司总经理助理

１９９６．２—２００３．５ 东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理

２０００．１１—２００３．１１ 光明乳业股份公司董事

２００３．５－２００６．８ 东方希望三门峡铝业公司总经理

２００６．８—２００７．５ 东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理

２００９．１２至今 河北宝硕股份有限公司监事会主席

２００７．５ 至今 新希望集团有限公司运营总监

２０１０．５至今 四川新希望农业股份有限公司董事

监事候选人简历

荣国跃

姓名：荣国跃 性别：男 出生年月：１９５９年１月

文化程度：研究生 技术职称：高级会计师

家庭地址：四川省成都市武候区桐梓林东路３号

主要工作经历及任职情况：

１９９３年－１９９７年 攀钢集团财务公司副总经理和攀钢集团财务处副处长

１９９８年－２０００年 攀钢集团财务公司总经理和攀钢集团财务处处长

２００１年－２０１０年１０月 攀钢集团财务公司总经理

２０１０年 １０月至今 新希望财务有限公司总经理

监事候选人简历

武 敏

姓名：武敏 性别：女 出生年月：１９７２年１１月

文化程度：大学本科 专业：财会 职称：高级会计师

家庭住址：成都市高新区中和大道二段６９号红树湾

主要工作经历及任职情况

１９９３年１０月－１９９７年 攀钢财务处从事财务管理工作

１９９７年－２００４年 攀钢新钢钒股份公司财务部科长

２００４年－２００７年 攀钢集团财务部科长

２００７年９月至今 新希望集团有限公司财务部先后担任高级经理、部长助理等职务，现任新希望集团财务部副部长

监事候选人简历

吕建义

姓名：吕建义 性别：男 出生年月：１９５６年２月

文化程度：大专学历

家庭住址：青岛市崂山区松岭路５８号书香门第小区

主要工作经历及任职情况：

１９７６年７月－１９８７年６月 莱阳市中荆镇初中任教

１９９０年８月－１９９６年６月 山东莱阳春蕾集团任副总经理

１９９８年６月至今 山东六和集团有限公司任副总裁

监事候选人简历

孙道菊

姓名：孙道菊 性别：女 出生年月：１９７２年１１月

文化程度：大学本科 专业：财会 职称：会计师

家庭住址：四川成都龙泉驿区大面洪河北路５６３号

主要工作经历及任职情况

１９９５年２－２００１年１１月 南方希望实业有限公司从事出纳、会计工作

２００１年１２月－２００３年２月 成都福瑞达商贸有限责任公司担任财务主管

２００３年３月－至今 四川新希望农业股份有限公司先后担任主办会计、经理等职务，现任公司财务部副总经理。