证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年10月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2011年11月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于设立中国武夷实业股份有限公司坦桑尼亚分公司的议案》

　　为拓展公司海外业务的需要，公司拟在坦桑尼亚联合共和国设立中国武夷实业股份有限公司坦桑尼亚分公司。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于设立中国武夷(坦桑尼亚)有限公司的议案》

　　为拓展公司海外业务的需要，公司拟在坦桑尼亚联合共和国投资设立中国武夷(坦桑尼亚)有限公司。拟设立公司注册资本100万美元，公司持股99%，中国武夷(肯尼亚)有限公司持股1%，从事各类建筑工程承包等业务，投资双方均以现金出资。中国武夷(肯尼亚)有限公司为公司全资子公司。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月九日