证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2011年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2011年11月9日（星期三）下午13:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2011年11月8日15:00至2011年11月9日15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。

　　6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共66人，代表有表决权的股份数额147,333,824股，占公司总股份数的82.8921%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数额130,338,541股，占公司总股份数的73.33%。

　　3、参加网络投票股东情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东56人，代表有表决权的股份数额16,995,283股，占公司总股份数的9.5621%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，中德证券有限责任公司保荐代表人单晓蔚女士列席会议，国浩律师（北京）事务所指派该所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权的议案》，并采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　147,318,624股同意，15,200股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师认为：本次股东大会的召集与召开的程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2011年11月10日