证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

１、会议日期：

１．１、现场会议时间：２０１１ 年１１月９日。

１．２、网络投票时间为：２０１１年１１月８日－２０１１年１１月９日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年１１月９ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１１月８日下午１５：００ 至２０１１年１１月９日下午１５：００ 期间的任意时间。

１．３、会议召集人：公司第四届董事会

１．４、会议主持人：公司董事长张丽荣

１．５、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室

１．６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共６６人，代表股份 １８８，８２２，４２１股，占公司总股本３８８，９４５，１４４的４８．５４７３％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共５人，代表股份１７３，６４１，９９６股，占公司股份总数３８８，９４５，１４４的４４．６４４３％。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东６１人，代表股份１５，１８０，４２５股，占公司总股本３８８，９４５，１４４的３．９０３０％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、赵旭东律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

１、审议《关于本公司所属公司水泥磨系统进行节能技术改造的议案》。

同意新疆屯河水泥有限责任公司布尔津分公司投资３４００万元进行水泥磨技术改造。

同意奇台天山水泥有限责任公司投资６８０３．７６万元进行水泥磨技术改造。

该议案有效表决权股份总数为１８８，８２２，４２１股，经表决，同意为１８８，５４６，５１６股，占有效表决权的９９．８５３９％；反对为１５０，３０６股，占有效表决权的０．０７９６％；弃权为１２５，５９９股，占有效表决权的０．０６６５％。

２、审议《关于本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司搬迁项目的议案》。

２０１０年起昌吉州政府对头屯河区进行企业搬迁和生态改造，本公司控股子公司屯河水泥有限责任公司（公司持有屯河水泥５１％的股份）也名列昌吉市城市规划搬迁企业名单中，为此屯河水泥有限责任公司拟投资６５９８３．９６万元建设一条完整的４０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线。建设范围包括从原燃材料进厂至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前区设施（办公楼、员工宿舍、食堂、浴室等），建设期为１４个月。

同意本公司之控股子公司屯河水泥投资６５９８３．９３万元，在昌吉市硫磺沟镇建设４０００ｔ／ｄ水泥生产线及配套７．５ＭＷ纯低温余热发电系统搬迁项目。

该议案有效表决权股份总数为１８８，８２２，４２１股，经表决，同意为１８８，５４６，１１６股，占有效表决权的９９．８５３７％；反对为１５０，３０６股，占有效表决权的０．０７９６％；弃权为１２５，９９９股，占有效表决权的０．０６６７％。

３、审议《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司设立子公司建设年产４０万方商混项目的议案》。

同意本公司控股子公司天山筑友新设立全资子公司阜康市天山筑友混凝土有限责任公司（暂定名、公司最终名称以工商注册为准），投资６９４６．２２万元，在甘泉堡工业园扩建年产４０万ｍ３ （２×１８０ｍ３／ｈ）商品混凝土生产线。新设立全资子公司阜康市天山筑友混凝土有限责任公司注册资本为２０００万元。

该议案有效表决权股份总数为１８８，８２２，４２１股，经表决，同意为１８８，４８４，８６７股，占有效表决权的９９．８２１２％；反对为２２１，１５５股，占有效表决权的０．１１７１％；弃权为１１６，３９９股，占有效表决权的０．０６１６％。

４、审议《关于本公司全资子公司向兴业银行乌鲁木齐市分行申请中长期项目资金借款的议案》。

同意本公司全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请中长期项目资金借款人民币２８，０００万元，该笔贷款在银行对公司总体授信额度内。

该议案有效表决权股份总数为１８８，８２２，４２１股，经表决，同意为１８８，４７５，２６７股，占有效表决权的９９．８１６１％；反对为２２１，１５５股，占有效表决权的０．１１７１％；弃权为１２５，９９９股，占有效表决权的０．０６６７％。

５、审议《关于本公司向乌鲁木齐商业银行北京北路支行申请流动资金借款人民币１６，０００万元的议案》。

为减少利息支出，同意本公司在归还乌鲁木齐商业银行北京北路支行流动资金借款１６，０００万元后，再向其申请一笔同等金额的流动资金借款，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。

该议案有效表决权股份总数为１８８，８２２，４２１股，经表决，同意为１８８，４７５，２６７股，占有效表决权的９９．８１６１％；反对为２２１，１５５股，占有效表决权的０．１１７１％；弃权为１２５，９９９股，占有效表决权的０．０６６７％。

６、审议《关于本公司为全资子公司借款提供担保的议案》。

同意为吐鲁番天山在兴业银行乌鲁木齐分行申请的人民币２８，０００万元中长期项目资金借款提供连带责任保证。

（有关本议案的详细内容见２０１１年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十六次会议决议公告及公司对外担保公告）。

该议案有效表决权股份总数为１８８，８２２，４２１股，经表决，同意为１８８，４７５，０６７股，占有效表决权的９９．８１６０％；反对为２２１，３５５股，占有效表决权的０．１１７２％；弃权为１２５，９９９股，占有效表决权的０．０６６７％。

７、审议《关于本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。

同意本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司与成都建筑材料工业设计研究院有限公司签订工程设计及技术服务合同２８０万元，全厂成套供货设备合同２３０００万元。

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

有关本议案的详细内容见２０１１年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十六次会议决议公告和２０１１年１０月２２日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《新疆天山水泥股份有限公司２０１１年新增关联交易的公告》。

该议案有效表决权股份总数为２５，６５０，９２６股，经表决，同意为２５，３７３，０２１股，占有效表决权的９８．９１６６％；反对为１５１，９０６股，占有效表决权的０．５９２２％；弃权为１２５，９９９股，占有效表决权的０．４９１２％。

四、参会前十大股东表决情况

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所李大明、赵旭东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

备查文件：

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会决议

２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一一年十一月九日