证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2011-40

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古时代科技股份有限公司于2011年 11月9日（星期三）上午9：30在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第十四次会议。本次会议的通知于2011年11月1日以电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名，实际出席9 名，部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持，以现场和通讯方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

　　一、会议审议通过了《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本公司与浙江众禾投资有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的子公司绍兴县旭成置业有限公司100%的股权转让给浙江众禾投资有限公司，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2011）第3295号评估报告，绍兴县旭成置业有限公司的评估净资产为25,074.10万元；根据北京中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字（2011）第01696号的审计报告，绍兴县旭成置业有限公司的审计净资产为15,412.93万元；根据《股权转让协议》的约定，本次公司转让绍兴县旭成置业有限公司100%的交易价格为 25,074.10万元。议案涉及关联交易，关联董事濮黎明先生、王金马先生、李权先生、林红卫先生回避本议案的表决，该议案还需经公司股东大会审议方可执行。本议案的具体内容请详见公司之后披露的《内蒙古时代科技股份有限公司关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　二、会议审议通过了《终止内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。

　　2011年8月25日，公司召开了内蒙古时代科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，公司将向参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司进行增资，用于其年产10000吨差别化氨纶项目建设。该交易还未经公司股东大会审议，还未执行。（公告编号：2011-26，公告时间：2011年8月27日）

　　今年以来，由于受国外经济疲软、国内宏观调控等因素影响，我国纺织企业普遍面临经营困难，导致氨纶的市场需求下降，产品价格下跌，公司董事会认为在氨纶行情不明朗前，公司不适合对外投资，故公司终止对浙江四海氨纶纤维有限公司的同比例增资。该议案涉及关联交易，关联董事濮黎明先生、王金马先生、李权先生、林红卫先生回避本议案的表决。

　　表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　三、会议审议通过了《内蒙古时代科技有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的议案》。

　　浙江四海氨纶纤维有限公司为公司参股公司，目前本公司持有的43.415%的股权。根据浙江四海氨纶纤维有限公司的经营发展需要，注册资本拟由原来的4000万美元增加到7800万美元，用于其年产10000吨差别化氨纶建设项目。按出资比例本公司拥有认缴1649.8万美元的权利，本公司放弃对浙江四海氨纶纤维有限公司的增资。因浙江四海氨纶纤维有限公司与本公司的实际控制人均为濮黎明先生，本议案构成关联交易。关联董事濮黎明先生、王金马先生、李权先生、林红卫先生回避本议案的表决，该议案还需经公司股东大会审议方可执行。本议案的具体内容请详见公司之后披露的《内蒙古时代科技有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知！

　　特此公告！

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月九日

　　证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2011-41

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古时代科技股份有限公司于2011年11月9日（星期三）上午10：45时在公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号）召开了第六届监事会第十次会议。本次会议的通知于2011年11月1日以书面和电话形式通知各监事。会议以通讯和现场表决方式召开，实到3人。会议由监事长丁立权先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：

　　一、会议审议通过了《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本公司与浙江众禾投资有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的子公司绍兴县旭成置业有限公司100%的股权转让给浙江众禾投资有限公司，本议案的具体内容请详见公司之后披露的《内蒙古时代科技股份有限公司关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　二、会议审议通过了《终止内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。

　　2011年8月25日，公司召开了内蒙古时代科技股份有限公司第六届监事会八次会议，会议审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，公司将向参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司进行增资，用于其年产10000吨差别化氨纶项目建设。该交易还未经公司股东大会审议，还未执行。（公告编号：2011-26，公告时间：2011年8月27日）

　　今年以来，由于受国外经济疲软、国内宏观调控等因素影响，我国纺织企业普遍面临经营困难，导致氨纶的市场需求下降，产品价格下跌，公司氨纶参股公司利润大幅下跌，公司监事会认为，在氨纶行情不明朗的前提下，进行对外投资，会加重公司的经营风险，故终止公司对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司对外投资。

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　三、会议审议通过了《内蒙古时代科技有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的议案》。

　　浙江四海氨纶纤维有限公司为公司参股公司，目前本公司持有的43.415%的股权。根据浙江四海氨纶纤维有限公司的经营发展需要，注册资本拟由原来的4000万美元增加到7800万美元，用于其年产10000吨差别化氨纶建设项目。按出资比例本公司拥有认缴1649.8万美元的权利，本公司放弃对浙江四海氨纶纤维有限公司的增资。本议案的具体内容请详见公司之后披露的《内蒙古时代科技有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　特此公告！

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十一月九日