证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年11月11日上午9：30

　　2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事兼总经理王秋敏先生

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东（代理人）13人、代表股份156,446,462股、占上市公司有表决权总股份的42.87％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东通过认真审议，以投票表决方式，通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。

　　公司2011年度聘任的审计单位是天职国际会计师事务所有限公司，该所具有证券业从业资格，目前为多家上市公司担任审计业务。

　　同意票156,446,462股，占出席会议股东代表股份的100%; 弃权票0股，反对票0股。

　　该项议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金城同达律师事务所

　　2、律师姓名：李兆存、贺维

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

　　六、备查文件

　　1、2011年第一次临时股东大会议案

　　2、2011年第一次临时股东大会记录

　　3、北京金城同达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2011年11月11日