证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－３６

东信和平智能卡股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１１年１１月３日以书面和传真方式发出，２０１１年１１月１０日以通讯方式召开，会议应出席董事９人，亲自出席董事９名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。并同意提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

内容详见２０１１年１１月１２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（２０１１－３７号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和监事会的审核意见及保荐机构核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构的提案》。并同意提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

内容详见２０１１年１１月１２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的公告》（２０１１－４０号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

会议有关事项详见２０１１年１１月１２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》（２０１１－３８号）公告。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○一一年十一月十二日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－３７

东信和平智能卡股份有限公司

关于运用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项公告如下：

为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于２００９年１２月完成向原有股东配股项目，共配售股份４５，１１０，５０４股，募集资金净额为１９，８３７．５５万元。根据公司《配股说明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下：

（单位：万元）

截止到２０１１年１０月３１日，本次募集资金投资项目的实际募集资金总额及实际使用情况如下：

单位：万元

根据上述项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算，２０１１年１１月至２０１２年５月的募集资金投资项目的实际资金需求为：智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目２，０００万元，ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目２，０００万元。２０１１年１１月－２０１２年５月预计将有４，５００万元资金闲置。

经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在２０１１年５月１１日至２０１１年１１月１０日期间，使用不超过５０００万元的部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司前次补充流动资金的５，０００万元募集资金已相继归还公司募集资金专用帐户。

为提高资金使用效率，减少银行贷款，公司拟继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金使用金额不超过４，０００万元，使用时间不超过半年。根据现行银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约８４万元。

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

１、严格按照深圳证券交易所中小企业板对上市公司募集资金管理和使用的要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。

２、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。

本公司承诺：过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过４０００万元，使用期限不超过６个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

公司监事会发表的核查意见：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过４０００万元，使用期限不超过６个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

公司保荐机构发表的核查意见：东信和平本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意东信和平使用部分闲置募集资金４，０００万元用于补充公司流动资金。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○一一年十一月十二日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－３８

东信和平智能卡股份有限公司关于召开

２０１１年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司第四届董事会第十次会议的有关议案需提交股东大会审议通过，因此，公司董事会提请召开２０１１年第二次临时股东大会。本次股东大会具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、现场会议召开时间：２０１１年１１月２９日（星期二）下午２：３０ 开始，会期半天。

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月２９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月２８日１５：００至１１月２９日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１１年１１月２３日（星期三）

４、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路８号公司综合楼６０３室

５、会议召集人：公司董事会

６、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

８、会议出席对象

（１）凡２０１１年１１月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议程

１、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》

２、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构的提案》

三、现场会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１１月２４日、２５日（９：００—１１：３０， １４：００—１６：００）

２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

４、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

（一）通过交易系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为２０１１年１１月２９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码：３６２０１７；

（３）输入对应申报价格：

（４）输入委托股数：

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（２）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（５）投票举例

１．股权登记日持有“东信和平”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

２．如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１． 股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程： 申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２ ．股东根据所获服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选

择“东信和平智能卡股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１１月２８日下午３：００ 至１１月２９日下午３：００的任意时间。

五、其他注意事项：

１、联系人：张晓川 郭丽

２、电 话：０７５６－８６８２８９３ 传真：０７５６－８６８２１６６

３、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

４、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○一一年十一月十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－３９

东信和平智能卡股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议通知于２０１１年１１月３日以传真和电子邮件的形式发出，会议于２０１１年１１月１０日以通讯方式召开，会议应出席监事５名，实际出席监事５名。符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》全文及其摘要。

监事会认为，经核查：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过４，０００万元，使用期限不超过半年。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司监事会

二○一一年十一月十二日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－４０

东信和平智能卡股份有限公司

关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司

２０１１年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于中准会计师事务所已经连续三年担任本公司财务审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，本公司拟不再聘请中准会计师事务所为本公司２０１１年度财务审计机构，中准会计师事务所对此无异议。经本公司第四届董事会第十次会议决议，拟聘请中瑞岳华会计师事务所担任本公司 ２０１１ 年度的财务审计机构。

本公司董事会审计委员会同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构，同意将上述事项提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中瑞岳华会计师事务所具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构，同意将上述事项提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

本公司对中准会计师事务所在担任本公司审计机构期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

附：中瑞岳华会计师事务所简介

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），拥有３０年发展历史，是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，被财政部、证监会授予第一批Ｈ股审计资格。从业人员３２６５余人，注册会计师１１８６人，其他资质专业人员数百名，财政部、中注协培养的行业领军人才１１名。公司注册地北京，在上海、天津、辽宁、浙江、重庆、广东等省市设立了２２家分所，另在香港、新加坡设有执业机构。

中瑞岳华致力于为中国经济和资本市场的发展做出贡献，近年来，中瑞岳华以严谨的专业态度、成熟的工作经验、良好的沟通能力，依托遍布全国的分支机构及３０００余名高素质专业人员的精诚合作，凭借自主开发的先进计算机审计等辅助系统，为４０余家国资委直属中央企业、１００余家上市公司、近２０００家常年审计客户提供高品质、全方位的中介服务。

在中国注册会计师协会发布的２００８－－２０１１年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，中瑞岳华连续四年名列本土所第一，为国内最大的本土会计师事务所。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二○一一年十一月十二日