证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年11月5日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2011年11月10日上午11:00以通讯表决的方式召开，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　审议通过《关于防务公司向天达公司提供委托贷款的议案》

　　公司决定由全资子公司西安北方光电科技防务有限公司通过兵器财务有限责任公司以委托贷款方式向控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称"天达公司"）提供5000万元人民币贷款，贷款期限一年，贷款利率为5.904%，按季结息，到期偿还本金。

　　兵器财务有限责任公司是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的金融服务提供商，此议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　此笔委托贷款提供后，公司提供的委托贷款累计为1.2亿元，全部为向控股子公司提供，其中向天达公司提供的委托贷款为0.8亿元。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月12日