证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2011-15号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　二○一一年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　　2、 本次会议没有议案被否决；

　　3、 本次大会选举了公司第五届董事会董事和第五届监事会股东监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日(星期五)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份95,354,051股，占公司股份总数的44.47%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。

　　三、议案审议情况

　　会议审议了《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》，经投票表决，形成以下决议：

　　1、选举祁勇、佟绍成、彭建华、李军望、崔景春、胡铁权、胡滨为公司第五届董事会董事，其中崔景春、胡铁权、胡滨为公司独立董事。

　　表决结果如下：

　　祁 勇 同意票95,354,051股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100％；

　　佟绍成 同意票95,354,051股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100％；

　　彭建华 同意票95,354,051股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100％；

　　李军望 同意票95,354,051股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100％；

　　崔景春 同意票95,353,951股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席会议表决权的99.99％；

　　胡铁权 同意票95,353,951股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席会议表决权的99.99％；

　　胡 滨 同意票95,353,951股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席会议表决权的99.99％；

　　2、选举黄炜、杨凯为公司第五届监事会股东监事，与职工监事付宗喜共同组成公司第五届监事会。

　　表决结果如下：

　　黄 炜 同意票95,354,051股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100％；

　　杨 凯 同意票95,354,051股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100％；

　　四、律师见证情况

　　北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次股东大会出具见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年10月27日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的公告》；

　　2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　　3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月11日

　　股票代码：600379 股票简称：宝光股份 编号：2011-16号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年11月7日发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，2011年11月11日会议在公司本部召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，3名监事列席了会议，会议由祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　1、选举祁勇先生为公司第五届董事会董事长，选举佟绍成先生为公司第五届董事会副董事长；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、根据董事长的提名，聘任李军望先生为公司总经理、聘任蒋华明先生兼任公司董事会秘书；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　3、根据总经理的提名，聘任张军先生、胡唯先生、谢洪涛先生为公司副总经理，拟聘任蒋华明先生为公司财务总监；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　4、根据董事会秘书的提名，聘任李文青为公司证券事务代表；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　5、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》

　　委任祁勇先生、佟绍成先生、彭建华先生、崔景春先生、李军望先生为第五届董事会战略委员会委员，祁勇先生任主任委员；

　　委任胡铁权先生、胡滨先生、祁勇先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，胡铁权先生任主任委员；

　　委任胡滨先生、胡铁权先生、佟绍成先生为第五届董事会审计委员会委员，胡滨先生任主任委员；

　　委任崔景春先生、胡铁权先生、彭建华先生为第五届董事会提名委员会委员，崔景春先生任主任委员；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　6、通过《关于与陕西宝光集团有限公司关联交易的议案》

　　同意本公司租赁陕西宝光集团有限公司用拥有的宝光工业园3#A厂房，租赁厂房面积为5023平方米；年租金964,416.00元；租期三年（自2011年12月1日至2014年11月30日）。

　　审议上述议案时关联董事佟绍成先生和李军望先生进行了回避。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　7、通过《内幕信息知情人登记管理制度》（修订版）（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年11月11日

　　附：高级管理人员简历：

　　李军望：男，汉族，1964年8月出生， 经济师，大学本科，现任陕西宝光集团有限公司董事长、党委书记，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长，销售公司总经理，总经理助理，副总经理。

　　蒋华明：男，汉族，1972年8月出生，研究生学历，会计师，现任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监，曾在重庆有价证券公司、西南证券有限责任公司工作，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常务副总经理，副董事长，长宜环保工程有限公司财务总监。

　　张军：男，汉族，1973年3月出生，中国人民大学商学院MBA硕士研究生，现任本公司副总经理，曾任长宜环保工程公司副总经理，北京科锐配电自动化股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。

　　胡唯：男，汉族，1973年5月出生，国际注册市场总监（SMEI-CME），国际注册营销总监（SMEI-CSE)，现任本公司副总经理，1995年参加工作，曾在公司企管办、科技质量部工作，历任本公司销售处副处长、处长、灭弧室事业部总经理。

　　谢洪涛：男，汉族，1967年7月出生，中共党员，MBA在读，工程师。现任本公司副总经理兼宝鸡宝光气体有限公司（本公司全资子公司）总经理。曾任本公司设备管理部副部长；灭弧室事业部生产部部长；经营开发部部长；清欠办主任；陕西宝光集团有限公司气体分公司总经理。

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2011－17号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司2011年11月7日发布了关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2011年11月11日在公司本部召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由付宗喜先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　选举付宗喜先生为公司第五届监事会主席。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年11月11日

　　附：付宗喜先生简历：

　　付宗喜，男，汉族，1962 年10月出生，中共党员，大专学历，工程师，1980年参加工作，曾先后担任公司质量管理处副处长、处长、办公室主任、党委工作部部长，现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。