证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年11月11日上午9：30

　　2、召开地点：北京市顺义区高丽营镇于庄春晖园温泉度假村会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐军先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份56,701,631股、占上市公司有表决权总股份的7.56％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议关于出售全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司100%股权的议案。

　　① 表决情况：

　　同意56,701,631股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：吴琥、胡冰

　　3、律师事务所负责人：赵洋

　　4、结论性意见：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十一日