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深圳市得润电子股份有限公司公告（系列）

2011-11-12 来源：证券时报网作者：

　　股票代码：002055 股票简称：得润电子公告编号：2011-047

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2011年11月4日以书面和电子邮件方式发出，2011年11月11日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。与会董事一致推举邱建民先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举邱建民先生为公司第四届董事会董事长，选举邱为民先生为公司第四届董事会副董事长。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会一致，具体组成如下：

　　战略委员会委员：邱建民（非独立董事）、邱为民（非独立董事）、徐建辉（非独立董事）、蓝裕平（非独立董事）、陈骏德（独立董事），召集人：邱建民（非独立董事）。

　　提名委员会委员：梁赤（独立董事）、邱建民（非独立董事）、陈骏德（独立董事），召集人：梁赤（独立董事）。

　　薪酬与考核委员会委员：陈骏德（独立董事）、邱为民（非独立董事）、虞熙春（独立董事），召集人：陈骏德（独立董事）。

　　审计委员会委员：虞熙春（独立董事）、邱为民（非独立董事）、陈骏德（独立董事），召集人：虞熙春（独立董事）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任邱建民先生为公司总裁，徐建辉先生、高明先生为公司副总裁，刁莲英女士为公司副总裁、财务总监，王少华先生为公司副总裁、董事会秘书，高级管理人员任期与公司第四届董事会一致。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会秘书王少华先生的通讯方式如下：

　　办公电话：0755-89492166

　　办公传真：0755-89492167

　　办公邮箱：002055@deren.com.cn

　　通讯地址：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园（518107）

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任贺莲花女士为公司证券事务代表。

　　证券事务代表贺莲花女士的通讯方式如下：

　　办公电话：0755-89492166

　　办公传真：0755-89492167

　　办公邮箱：002055@deren.com.cn

　　通讯地址：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园（518107）

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月十一日

　　附：相关人员简历如下：

　　邱建民先生，中国国籍，1962年出生，大专学历，无永久境外居留权。1989年创建深圳市宝安得胜电子，曾任董事长、总经理；1992年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事长、总裁，兼任公司全资/控股子公司深圳市倍润电子科技有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司董事长，深圳得润精密零组件有限公司副董事长，深圳得康电子有限公司、得润电子（香港）有限公司董事。邱建民先生与邱为民先生为兄弟关系，共为公司实际控制人，并直接持有公司股份5,064,190股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邱为民先生，中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权。1990年起在深圳宝安得胜电子厂工作，现任该公司执行董事；1992年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长，兼任公司全资/控股子公司深圳得康电子有限公司、深圳得润精密零组件有限公司董事长，深圳市倍润电子科技有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、得润电子（香港）有限公司、绵阳得润电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司董事。邱为民先生与邱建民先生为兄弟关系，共为公司实际控制人，未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐建辉先生：中国台湾，1956年出生，大专学历。2000年至2008年5月，任深圳泰科电子有限公司总经理；2008年5月起任本公司副总裁，2011年4月至今任公司董事、副总裁。徐建辉先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高明先生：中国台湾，1960年出生，博士学历。1996年至2000年在美商泰科电子担任市场行销经理，2001年至2004年在台商隆腾电子担任总经理，2005年2月至11月任公司副总裁，2006年至2008年在台商浩腾电子担任总经理，2010年4月起任公司副总裁。高明先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刁莲英女士：中国国籍，1957年出生，本科学历，会计师、经济师、内部审计师、国际注册高级会计师。1995年至2004年4月在深圳一致集团及下属公司担任财务部长、总经理助理等，2004年4月起任公司内部审计机构负责人，历任公司监事、监事会主席，现任公司财务总监、副总裁。刁莲英女士与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王少华先生：中国国籍，1975年出生，本科学历，于2006年10月25日取得董事会秘书资格证书。2002年5月起在公司从事企业管理、项目管理和证券事务工作，并先后任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书、副总裁。王少华先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，现持有公司股份192,238股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贺莲花女士：中国国籍，1982年出生，本科学历，于2009年7月24日取得董事会秘书资格证书。2004年4月至2007年3月在深圳市豪恩电声科技有限公司工作，2007年4月起在本公司从事企业管理及证券事务工作，现任公司证券事务代表。贺莲花女士与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002055 股票简称：得润电子公告编号：2011-048

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2011年11月4日以书面和电子邮件方式发出通知，2011年11月11日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。与会监事一致推荐梁宇东女士主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举梁宇东女士为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司监事会

　　2011年11月11日

　　股票代码：002055 股票简称：得润电子公告编号：2011-046

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　二○一一年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第三次临时股东大会于2011年11月11日上午9:30在公司天安数码时代大厦会议室召开，参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数9251.6410万股，占公司股本总额20522.1069万股的45.08%。本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了进行现场表决，审议通过了如下决议：

　　1．审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。邱建民、邱为民、徐建辉、蓝裕平当选为公司第四届董事会非独立董事，陈骏德、虞熙春、梁赤当选为公司第四届董事会独立董事。

　　1.1 选举第四届董事会4名非独立董事

　　1.11 选举邱建民为董事