证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年９月１３日，本公司收到中国证监会印发的证监许可【２０１１】１４３１号《关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业（集团）总公司等发行股份购买资产的批复》，正式核准本公司向上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）及上海汽车工业有限公司（以下简称“工业有限”）发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。现将本次发行股份购买资产实施进展情况公告如下：

１、境内非上市标的公司股权转让实施情况

截至２０１１年１１月１１日，本次发行股份购买资产涉及的１６家境内非上市标的公司股权已完成工商变更登记手续，上汽集团和工业有限持有的标的公司股权已经变更登记至本公司名下。

２、境内上市标的公司股权转让实施情况

上汽集团持有的华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”）１，５５２，４４８，２７１股股份（占华域汽车总股本６０．１０％）以及工业有限持有的招商银行股份有限公司３６８，０７９，９７９股股份转让给本公司的过户手续已经办理完毕。详见本公司２０１１年１１月１日的公告。

３、境外标的公司股权转让实施情况

上海市商务委员会已同意本公司以发行股份作为对价，受让上汽集团所持有的３家境外标的公司股权，并换发了新的《企业境外投资证书》。

本次发行股份购买资产涉及的其余标的资产转让工作正在办理之中，本公司将继续加紧实施相关工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况，提请广大投资者关注本公司公告。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１２日