证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

３．现场会议召开时间：２０１１年１１月１５日（星期二）下午２：００

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１１年１１月１４日下午３：００，投票结束时间为２０１１年１１月１５日下午３：００。

４．召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

５．投票规则：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

如果同一股份通过交易所系统和互联网两种方式重复投票，以互联网投票为准。

６．出席对象：

①截止２０１１年１１月１１ 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

二、会议内容

（一）审议提案名称：

１．《关于补选公司董事人员的议案》

①补选高祥明先生为公司董事

②补选韩珍堂先生为公司董事

本议案采用累积投票方式。

股东（或代理人）在选举中可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份数乘以候选人数，股东（或代理人）可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散投给数位候选人。对每个候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数。股东（或代理人）可以根据自己的意愿将投给候选人的票数计入“同意”或“反对”或“弃权”栏内，但其对所有候选人所投的票数累计不得超过其持有的该组有效投票权总数，否则视为无效。若股东（或代理人）少投表决票的，少投部分视为自愿放弃表决权利，在计票时不计为“弃权”。如股东（或代理人）在候选人后的相应表决栏内划“√”，则视为所投票数等于该股东所持股份数。

２．《关于补选公司监事人员的议案》

３．《关于发行公司债券的议案》

①发行规模

②向公司股东配售的安排

③债券期限

④募集资金用途

⑤上市场所

⑥担保条款

⑦决议的有效期

⑧本次发行对董事会的授权事项

⑨偿债保障措施

（二）上述议案已经１０月２７日召开的公司五届九次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该议案的具体内容详见公司２０１１年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司五届九次董事会决议公告》及《公司五届四次监事会决议公告》。

三、股东大会会议登记方法

１．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３． 登记时间：２０１１年１１月１３日～１４ 日（上午９：００～１１：３０；下午１：３０～４：３０）

４．登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项

联系地址：太原市尖草坪街２号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：张竹平先生 杨飞先生

邮编：０３０００３ 电话：０３５１—３０１７７２８ 传真：０３５１—３０１７７２９

电子信箱（Ｅ—ｍａｉｌ）：ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

《公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一一年十一月十一日

附件：

一、授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年 月 日

二、山西太钢不锈钢股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．投票代码：３６０８２５

２．投票简称：太钢投票

３．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

４．在投票当日，“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于议案３，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中子议案①，３．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于《关于补选公司监事人员的议案》和《关于发行公司债券的议案》，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于《关于补选公司董事人员的议案》，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１１月１４日下午３：００，结束时间为 ２０１１年１１月１５日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３．对于《关于补选公司董事人员的议案》，股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。