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永辉超市股份有限公司公告(系列) 2011-11-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2011-46 永辉超市股份有限公司第一届 董事会第三十一次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 永辉超市股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第三十一次会议(临时)于2011年11月11日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。有关会议通知于2011年11月7日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议: 关于公司北京子公司收购北京易买特商业有限公司100%股权的议案 公司董事会通过全资子公司北京永辉超市有限公司(下称"收购方"或"公司")与韩国株式会社易买得(下称"出售方")于2011年11月1日在北京签署的《股权转让协议》,同意作价人民币400万元收购出售方所持有北京易买特商业有限公司(下称"标的公司")100%股权。上述交易对价基于出售方提供的标的公司截至2011年9月30日的财务报表及其他出售方向收购方披露的信息,并不含收购后标的公司将增付2008年8月1日起至2011年10月31日止租赁期间的325万租赁费用。 根据出售方提供的标的公司未经审计的财务报表,该公司截止2011年9月30日的净资产为24,938,051.17元。以该净资产数据为基准净资产,并对标的公司截至2011年9月30日的资产负债表上的净资产进行审计,如经审计后净资产与该基准净资产存在超过10%的差异,将按实际差异数额相应增减上述交易对价。 所涉协议尚需商务部批准方可生效。 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二○一一年十一月十二日 证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2011-47 永辉超市股份有限公司第一届 监事会第十二次会议(临时)决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 永辉超市股份有限公司(下称"公司")第一届监事会第十二次会议(临时)于2011年11月11日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人,实际参加会议监事五人。董事会秘书列席会议。有关会议通知于2011年11月7日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议: 关于公司北京子公司收购北京易买特商业有限公司100%股权的议案 公司监事会通过全资子公司北京永辉超市有限公司(下称"收购方"或"公司")与韩国株式会社易买得(下称"出售方")于2011年11月1日在北京签署的《股权转让协议》,同意作价人民币400万元收购出售方所持有北京易买特商业有限公司(下称"标的公司")100%股权。上述交易对价基于出售方提供的标的公司截至2011年9月30日的财务报表及其他出售方向收购方披露的信息,并不含收购后标的公司将增付2008年8月1日起至2011年10月31日止租赁期间的325万租赁费用。 本监事会同意进行本次收购,认为该项收购交易公正、合理,有利于公司经营发展。 所涉协议尚需商务部批准方可生效。 (以上议案同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票) 特此公告。 永辉超市股份有限公司监事会 二○一一年十一月十二日 本版导读:
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