证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年11月11日上午9:30-11:30；

　　2、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室；

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式；

　　4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长黄伟波先生；

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代表10名，代表股份15000万股，占公司股本总额的75%。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的议案》。

　　表决结果：同意15000万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2011年第五次临时股东大会决议》；

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2011年第五次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十一月十一日