证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间： 2011年11月11日（星期五）上午9:30

　　2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王滨董事长

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议的股东（代理人）8人，代表股份198,946,492股，占公司有表决权股份总数的59.12%。

　　2、A股股东出席情况：

　　出席会议的A股股东（代理人）5人，代表股份198,835,142股，占公司有表决权A股股份总数的59.09%。

　　3、B股股东出席情况：

　　出席会议的B股股东（代理人）3人，代表股份111,350股，占公司有表决权B股股份总数的0.03%。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决，审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意198,946,492股（其中B股111,350股），占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2、律师姓名：胡宗亥律师、张砚坤律师

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市纺织（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十一月十二日