证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议的召开情况

　　会议时间：2011年11月11日 上午9:30

　　地 点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室

　　召开方式：会议以现场投票方式召开

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长张增光

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　2．出席会议的情况

　　出席会议股东及股东授权委托代表9人，代表股份513,754,932股，占公司有表决权股份总数的42.36%。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了聘任宁亚平女士为公司独立董事的议案。

　　表决情况：同意513,754,932股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案，聘任宁亚平女士为公司独立董事。

　　2、审议通过了《公司章程修正案》的议案。

　　表决情况：同意513,754,932股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　　《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2011年11月12日冀东水泥（000401）公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2.律师姓名：丘远良、邬丁

　　3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市大成律师事务所出具的《唐山冀东水泥股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2011年11月11日